证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-014 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董 事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查，同意提名黄小宁先生、殷世宝 先生、刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，同意提名卜华先生、陈召强先生、袁朝春先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应参 加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王城先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定。 经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股 东大会审议。 2、《关于审议<2023 年年 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-020 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为高效、有序地完成发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件及赛 摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，经公司 第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会及董 事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 1.6 亿元的股 票（不超过最近一年末净资产 20%），授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之 日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、本次授权具体事宜 （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的条件，授权董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 确认公司是否 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-005 关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（原名称为"赛摩电气股份有限公司"；以 下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有 的公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2015年11月18日、2015年12月16日召开了第二届董事会第九次会议及 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈赛摩电气股份有限公司2015 年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》， 同意公司实施第一期员工持股计划并由公司自行管理。具体内容详见公司于2015 年11月19日、2015年12月17日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。 公司于 2016 年 4 月 27 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-004 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日 （2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-003 赛摩智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日 （2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 中 国 证 券 报 》 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-002 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满暨延期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（原名称为"赛摩电气股份有限公司"； 以下简称"公司"）于 2015 年 11 月 18 日、2015 年 12 月 16 日召开了第二届 董事会第九次会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈赛摩电 气股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方 式）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并由公司自行管 理。公司第一期员工持股计划管理委员会分别于 2020 年 1 月 22 日、2021 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日召开会议审议通过关于第一期员工持股计划存续期 延长事宜，第一期员工持股计划现存续期至 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见 公司于 2015 年 11 月 19 日、2015 年 12 月 17 日、2020 年 1 月 24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-038 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议主持人：公司董事长 黄小宁先生 5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份279,079,424 股，占上市公司总股份的52.1128％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开的日期及时间 （1）现场会议时间、地点：赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛 摩智能"或"公司"）2023年第一次临时股东大会的现场会议于2023年12月18日 （星期一）下午2:30在公司（江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号）会议室 召开。 （2）网络投票时间：本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系 统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 赛摩智能科技集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 二〇二三年十二月 1 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于赛摩智能科技集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A5470/FY/2023-982 号 致：赛摩智能科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称本次股 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-036 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于聘任 2023 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)； 2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、变更会计师事务所的原因：根据证监会、财政部、国务院国资委《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、江苏证监局 《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号）要求， 同时进一步降低信息披露成本及审计费用，公司采用邀请招标方式选聘 2023 年 度外部审计机构。根据投标结果，公司拟聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司 2023 年度外部审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的独立意见；本事项尚需提交股东大会审议。 赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日 召 ...