证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-036 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于聘任 2023 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)； 2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、变更会计师事务所的原因：根据证监会、财政部、国务院国资委《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、江苏证监局 《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号）要求， 同时进一步降低信息披露成本及审计费用，公司采用邀请招标方式选聘 2023 年 度外部审计机构。根据投标结果，公司拟聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司 2023 年度外部审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的独立意见；本事项尚需提交股东大会审议。 赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日 召 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,我们作为赛摩智 能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着谨慎的原则,基 于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案及事项发 表如下独立意见: 1、对聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构 的独立意见 赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 陈 恳： 高爱好： 袁朝春： 2023 年 12 月 1 日 公司聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构， 聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，我 们对董事会聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构 无异议，并同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文，下接签署页） (本页无正文,为《赛摩智能科技 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设召集人一名，为战略委员会负责人，并报董事会批 准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本细则相关规定补足委员人数。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称战略委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 以下事项，应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员 会），并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审查 企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在上市公司担任高级管理 人员的 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核及提出 建议，负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的公司董事。高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-035 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王城先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案： 一、《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东 大会审议。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 1 日 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养。我们对其 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-034 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议董 事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生 召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》 公司聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计的 会计师事务所。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。 ...

独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》） 等法律、法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-037 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决 定于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现就本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月18日上午9:15-9:25和9:30-11:3 ...