首华燃气科技（上海）股份有限公司 第一条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第二条 公司的对外担保应遵循下列原则： 在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股 东大会进行决策的依据，相关费用由公司承担。 对外担保管理制度 为了规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）和《首华燃气科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本管理 制度。 (一) 应遵守《民法典》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）在担任本公司上市审计服务和 2023 年度财务报告审计服务过程中，遵循 中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各 项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平， 同时基于双方良好的合作，根据董事会审计委员会的建议，公司董事会拟继续聘 请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构， 聘期为一年，年度财务报告审计费用不超过 110 万元、内部控制审计费用不超过 30 万元。 二、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络BDO的成员 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，现将公 司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）2023 年度履职的情况评估汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，结合首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一） 拟提交公司董事会、 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本细则第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一条 为进一步完善首华燃气（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-246,011,783.29 元，母公司 2023 年度净利润为 14,248,026.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为-166,777,630.47 元。 经董事会审议拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 该利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、 《公司章程》等有关规定，公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润 分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 利润分配应当坚持按 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并中海沃邦所 形成的包含商誉 | 上海东洲资产评 | | 【2024】第 0992 | 可回收金额 | 发生减值 | | | | | 东洲评报字 | | | | 的资产组中海沃 | 估有限公司 | 潘婉怡/徐艳阳 | | | | | | | | 号 | | | | 邦资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 合并中海沃邦 | | | ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人葛艾继，于 2023 年 12 月 4 日起担任首华燃气科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度本人任职期间的工作中，充分 发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 葛艾继，女，1964 年 10 月生，中国国籍，硕士学历，1988 年取得北京化工 大学技术经济硕士学位，2007 年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。 葛女士于能源行业拥有逾 30 年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末应收款项、存 货、商誉等资产进行了全面清查、分析和评估，经减值测试，公司根据《企业会 计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司""首华燃气"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公 告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司计提各项资产减值准备共计 22,3 ...