| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关 规定及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作指引自律监管指引第 2 号》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等的要求，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信 息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前 向特定对象单 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度财务决算报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第ZA11401号），现将公 司2023年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：元 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,353,859,872.55 | 2,045,089,632.02 | -33.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -246,011,783.29 | 41,142,874.35 | -697.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -277,475,201.01 | 35,917,652.98 | -872.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 397,459,366.53 | 654,160,117.03 | -39.24% | | 基本每股收益（元/股） | -0. ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、 法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项 工作，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计 委员会成员进行了调整。2023年8月30日公司召开第五届董事会第二十一次会议， 将董事会审计委员会成员由"周展、于婷、薛云"变更为"周展、于婷、罗传容"， 任期至第五届董事会届满之日止。 2023年11月16日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》，同意于婷女士辞职后，补选葛艾继女士为公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 项思英，女，1963 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，经济学硕士、 工商管理硕士。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际 金融公司中国代表处投资分析员，国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和 消费服务局华盛顿特区投资官员，中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行 部执行总经理，鼎晖投资管理（香港）有限公司执行董事、投资顾问。自 2015 年 9 月至今任中原证券股份有限公司（其股份于上海证券交易所、香港联交所上市， A 股简称：中原证券，股票代码：601375；H 股简称：中州证券，股票代码：01375） 独立监事；自 2017 年 9 月至今担任汇力资源（集团）有限公司（其股份于香港 联交所上市，股票代码：01303）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不 ...

首华燃气科技（上海）股份 有限公司 鉴证报告 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11404号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司(以下简称"首 华燃气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11401 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 首华燃气2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 首华燃气管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -246.01 million yuan, a decrease of 697.95% year-on-year, primarily due to a decline in natural gas sales volume and prices, leading to a decrease in gross margin from natural gas extraction and sales [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,353,859,872.55, a decrease of 33.80% compared to ¥2,045,089,632.02 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥246,011,783.29, representing a decline of 697.95% from a profit of ¥41,013,942.57 in the previous year [19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.24% to ¥397,459,366.53 from ¥654,160,117.03 in 2022 [19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.916, a decrease of 698.69% from ¥0.1530 in 2022 [19]. - The company's quarterly revenue showed a declining trend, with the fourth quarter revenue at ¥329,960,325.56, down from ¥370,364,214.51 in the first quarter [23]. - The gross profit margin for the natural gas extraction and sales segment decreased to 9.41%, down 9.89% year-on-year [73]. - The average selling price of natural gas in 2023 was 2.53 yuan per cubic meter, down 10.96% year-on-year, contributing to a 36.49% decrease in revenue from the natural gas business, which totaled 1.1402569 billion yuan [60]. - The company reported a significant increase in trial gas production from the Benxi formation, with one well achieving a maximum output of 195,000 cubic meters per day [63]. Business Strategy and Operations - The company plans to leverage industry development opportunities and deepen its main business layout to ensure stable performance in the future [4]. - The company has divested its gardening supplies business, completing the transfer of equity related to this segment on December 30, 2023 [32]. - The company aims to enhance its energy supply security by integrating oil and gas exploration with new energy development [36]. - The company plans to continue exploring and developing various natural gas resources in accordance with its strategic planning, leveraging its rich reserves for future growth [53]. - The company is focusing on the clean and low-carbon transition of its energy supply, aligning with national carbon neutrality goals [117]. - The company plans to increase investment in natural gas exploration and production, particularly in the Shilou West Block, to enhance resource development and production capacity [117]. - The company aims to expand its natural gas sales channels and leverage the national gas network to enhance market presence [118]. - The company has formed a comprehensive natural gas industry chain in Shanxi Province, with five national-level main gas pipelines passing through the region, facilitating extensive distribution [57]. Research and Development - The company has invested over 200 million yuan in R&D over the past three years, resulting in 111 authorized patents and 17 software copyrights by the end of 2023 [55]. - R&D investment amounted to ¥61,579,635.54 in 2023, representing 4.55% of operating revenue, an increase from 2.53% in 2022 [87]. - The number of R&D personnel decreased by 25% from 72 in 2022 to 54 in 2023, with the proportion of R&D personnel increasing from 17.96% to 22.22% [86]. - The company plans to enhance geological research and technology trials to improve development effectiveness and increase single well recovery rates [120]. Corporate Governance - The company maintains an independent governance structure, ensuring no interference from controlling shareholders in decision-making processes [142]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements [143]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and fulfill corporate social responsibilities [144]. - The company adheres to the information disclosure obligations as per the Shenzhen Stock Exchange regulations, ensuring timely and clear communication with investors [145]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring no financial guarantees or shared bank accounts with the controlling shareholder [149]. Market and Industry Trends - The natural gas consumption in China increased by 7.2% in 2023, contributing to a total energy consumption of 5.72 billion tons of standard coal, which grew by 5.7% year-on-year [35]. - The proportion of coal consumption in total energy consumption decreased by 0.9 percentage points to 55.3%, while the share of clean energy consumption rose by 0.5 percentage points to 26.4% [35]. - The competitive landscape for natural gas exploration is evolving, with increased marketization and stricter regulations being implemented by the government [39]. - The company is facing risks related to the marketization of natural gas pricing, which is influenced by government policies despite ongoing reforms [133]. Financial Management - The company reported a total investment of CNY 2,450,000.00 during the reporting period, representing a 100% increase compared to the previous year [100]. - The company issued CNY 137,949.71 million in convertible bonds, with a net amount of CNY 135,949.71 million after deducting issuance costs [104]. - The company has not reported any issues or other circumstances regarding the use and disclosure of raised funds [109]. - The total amount of capitalized R&D expenditures was ¥52,957,981.65, accounting for 86% of total R&D investment [87]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 243, with 374 employees receiving compensation during the period [183]. - The company has a fixed monthly salary combined with allowances and bonuses, ensuring competitive compensation levels to motivate employees [184]. - The company has implemented a training system to enhance employee skills and professional development [185]. - The company does not have any employee stock ownership plans or other incentive measures in place during the reporting period [187]. Environmental and Social Responsibility - The company has established and maintained a QHSE management system, achieving certifications in quality, occupational health and safety, and environmental management [200]. - In 2023, the company implemented 26 sets of gas well enhancement technology, utilizing solar panels to generate 70,100 kWh of electricity, resulting in a reduction of 105.15 tons of CO2 emissions [197]. - The company is committed to corporate social responsibility by supporting local economic development and job creation [128].

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度首华燃气科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家法律、法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会所赋予的 职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有效保障 公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 一）石楼西区块的勘探开发工作 为了充分挖掘石楼西项目的资源潜力，夯实公司长期有效发展的基础，2023 年度公司持续深化深层煤层气、纵向立体开发等方面的研究，稳步推进石楼西区 块勘探开发工作。 1、提交深层煤层气新增探明储量，深层煤水平井开发实验获得突破 鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源丰富，是我国煤层气勘探开发的热点地区之一。 石楼西区块位于鄂尔多斯盆地东缘晋西挠褶带，该区域煤层在山西组、太原组均 有发育。其中山西组 4、5#煤层及太原组 8#煤层具有分布范围广、厚度较大、煤 岩煤质条件较好的特点，含气性好，是该区域主要的烃源岩之一，具有较好的勘 探开发潜力 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11401 号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称首华 燃气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...