蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2025-009 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 重要提示： 限制性股票的公告 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49,000 股，涉 及人数 5 人，占公司回购前总股本的 0.02%；本次回购注销完成后，公司总股本 将由 207,681,900.00 股减少至 207,632,900.00 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.70 元/股，回购资金为公司自 有资金； 3、该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。 鉴于《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）中的 5 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格， 同意公司将其已获授但尚 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000003 号 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000003 号 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次回购注销"）担任专项法 律顾问，并就本次回购注销出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师 审阅了《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公 司相关董事会及监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王建优 作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司董事会提名为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周卿 作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司董事会提名为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会现就提名 王建优 为深 圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

独立董事提名人声明与承诺 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会现就提名 周卿 为深 圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

声明人 叶佩青 作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司董事会提名为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-006 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 已届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生 5 人为公司 第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名叶佩青先生、周卿先生、 王建优先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董 事候选人尚需报深圳证券交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会现就提名 叶佩青 为深 圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...