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蓝海华腾(300484) - 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
2025-03-12 10:45
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,为维护职工的合法 权益,监督公司规范运作,公司于 2025 年 3 月 11 日召开了 2025 年第一次职工 代表大会,经与会职工代表讨论投票表决,选举都伟先生为公司第五届监事会职 工代表监事(简历详见附件)。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2025-016 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 都伟先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会,任期至第五届监事会届满。 特此公告。 第五届监事会职工代表监事简历 都伟,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2006年8月 加入公司,2010年至今任公司生产部物流主管,2024年2月起任公司职工代表监 事。 截至本公告日 ...
蓝海华腾(300484) - 第五届监事会第一次会议决议公告
2025-03-12 10:45
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一 次会议,在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表 监事成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全 体监事送达。本次会议由全体监事推选李慧珍女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 本次会议于 2025 年 3 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2025-013 《公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 蓝海华腾 2025 年公告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 13 日 蓝海华腾 2025 ...
蓝海华腾(300484) - 第五届董事会第一次会议决议公告
2025-03-12 10:45
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一 次会议,在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后,经 全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体董事送达。本 次会议由全体董事推选邱文渊先生主持。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董 事 8 人,(其中:以通讯表决方式出席会议的人数 3 人),公司独立董事叶佩青 先生、周卿先生、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。全体监事及高级管理 人员列席会议。 本次会议于 2025 年 3 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2025-012 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 ( ...
蓝海华腾(300484) - 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2025-03-12 10:32
暨通知债权人的公告 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码:300484 股票简称:蓝海华腾 公告编号:2025-015 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 上述议案均已通过 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定及 2022 年第 一次临时股东大会对董事会的授权,鉴于 5 名激励对象已离职,不再具备激励对 象资格,公司应对其已获授但尚未解除限售的 49,000 股限制性股票进行回购注 销,回购价格为 5.70 元/股。具体内容详 ...
蓝海华腾(300484) - 浙江天册(深圳)律师事务所关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-03-12 10:31
法律意见书 浙江天册(深圳)律师事务所 关于 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编:518057 电话:0755-83739000 传真:0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册(深圳)律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 浙江天册(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参 2025 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")以 及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规 ...
蓝海华腾(300484) - 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告
2025-03-12 10:30
蓝海华腾 2025 年公告 证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2025-017 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关 于聘任公司证券事务代表的议案》,现将有关情况公告如下: 一、董事长选举情况 董事长:邱文渊先生 董事长的任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 二、公司高级管理人员聘任情况 总经理:邱文渊先生 副总经理:徐学海先生、姜仲文先生 财务负责人:樊鹏先生 上述高级管理人员的任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。公司 ...
蓝海华腾(300484) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-03-12 10:30
2025 年第一次临时股东大会决议公告 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2025-011 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2、会议召开的日期、时间: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司") 2025年第一次 临时股东大会会议通知已于2025年2月22日以公告形式发出,本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场会议召开时间:2025 年 3 月 12 日(星期三)下午 15:00 ; (2)网络投票时间:2025 年 3 月 ...
蓝海华腾(300484) - 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
2025-02-21 08:46
蓝海华腾 2025 年公告 证券代码:300484 股票简称:蓝海华腾 公告编号:2025-009 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 重要提示: 限制性股票的公告 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49,000 股,涉 及人数 5 人,占公司回购前总股本的 0.02%;本次回购注销完成后,公司总股本 将由 207,681,900.00 股减少至 207,632,900.00 股; 2、本次回购价格:限制性股票的回购价格为 5.70 元/股,回购资金为公司自 有资金; 3、该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日 召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十九次会议,分别审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。 鉴于《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》")中的 5 名激励对象已离职,不再具备激励对象资格, 同意公司将其已获授但尚 ...
蓝海华腾(300484) - 2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
2025-02-21 08:45
北京观韬(深圳)律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000003 号 北京观韬(深圳)律师事务所 法律意见书 北京观韬(深圳)律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000003 号 致:深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 北京观韬(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票相关事项(以下简称"本次回购注销")担任专项法 律顾问,并就本次回购注销出具本法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师 审阅了《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》")、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")、公 司相关董事会及监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要 ...
蓝海华腾(300484) - 《公司章程》(2025年2月)
2025-02-21 08:45
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...