董事会秘书工作制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责 ...

股东会议事规则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘 ...

募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金 监管规则》和《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集 资金管理办法规定。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 募集资金管理办法 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自 ...

董事会战略委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | . | K | 1 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-062 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于公司《2025 年第三季度报告》 的相关议案。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2025 年第三季度报告全文》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年 10 月 29 日 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-066 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第2号——规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同 时，公司新制定《股东会网 ...

蓝海华腾章程修正案 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程修正案 公司现拟将《公司章程》的内容作相应修订，具体内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》中"监事会"、"监事"的有关内容，监事会的职权 由董事会审计委员会行使； 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在 修订表格中逐一列举。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 人。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | 第八条 | 表人。 | 代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | | 应当在法定代表人辞任之日起 30 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 新增（后续条款序号依次相应调 | 第九条 法定代表人以公司名义从 | | | | 事的民事活动，其法律后果由公司 | | | | 承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人 | | | | ...

鉴于高能时代生产经营设备已被法院查封且无法经营，公司预计无法收回全 部投资，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，为 了真实、准确反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对高能时代投资形成的其他非流动金融资产全额确认公允 价值变动损失。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-065 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于参股公司设备被法院查封已无法经营 暨确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）经过多方核实确认， 了解到公司的参股公司高能时代（广东横琴）新能源科技有限公司（以下简称"高 能时代"）控股股东的部分股份已被法院冻结，高能时代的生产经营设备已被法 院查封，高能时代员工已被解散，目前已无法经营。公司基于谨慎性原则，对高 能时代投资形成的其他非流动金融资产全额确认公允价值变动损失。 一、本次确认其他非流动金融资产公允价 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-067 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 1 ...