证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号:2023-048 北京赛升药业股份有限公司 关于签订增资协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 17 日召 开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于签订股权转让协议暨关联交易 的议案》，公司与拜西欧斯（北京）生物技术有限公司（以下简称"拜西欧斯"）、 魏辉签署了《股权转让协议》。公司以人民币 600 万元认购了拜西欧斯注册资 本 30.755 万元，持有拜西欧斯 2.35%的股权。详细内容参见 2021 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订股权转让 协议暨关联交易的公告》（公告编号 2021-042）。 （二）本次交易情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于签订增资协议暨关联交易的议案》，公司与拜西欧斯签署了《增资协议》。 公司以人民币 15,000,000 元认购拜西欧斯新增注册资本 481 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-049 北京赛升药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 会议召开情况： 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 12 日下午 14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15 至 2023 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号 5、会 ...

独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，作为北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第四届董事会 第二十六次会议相关事项发表以下事前认可和独立意见： 1、事前认可意见 经审阅《关于签订增资协议暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为上 述事项符合公司经营发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形，我们一致同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避 表决。 2、独立意见 北京赛升药业股份有限公司 经对《关于签订增资协议暨关联交易的议案》的审查，发表如下独立意见： 我们认为，公司此次签订增资协议事项与公司战略发展方向具有较强协同性， 有利于资源整合和利用。本次交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、 公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形；本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市 ...

北京赛升药业股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次 会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 9 月 8 日以电 子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，全体监事均以现场方式出席。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议 通过了以下议案： 审议通过《关于签订增资协议暨关联交易的议案》 监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交 易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易 定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥272,037,764.09, a decrease of 29.04% compared to ¥383,342,909.07 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 7.47% to ¥251,662,971.29 from ¥234,179,334.33 year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.52% to ¥27,886,001.51 from ¥55,240,523.98 in the previous year[25]. - The basic earnings per share rose by 6.12% to ¥0.52 compared to ¥0.49 in the same period last year[25]. - The company reported a decrease of 41.87% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥19,683,806.43 compared to ¥33,864,546.60 in the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of 272.04 million yuan, a decrease of 29.04% compared to the same period last year[43]. - The net profit attributable to shareholders was 251.66 million yuan, an increase of 7.47% year-on-year[43]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥272,037,764.09, representing a decrease of 29.04% compared to ¥383,342,909.07 in the same period last year[62]. - The company's operating costs decreased by 13.95% to ¥76,426,298.34 from ¥88,812,112.85 year-on-year[62]. - The company reported an investment income of ¥99,152,282.28, accounting for 35.73% of total profit, primarily from equity method investments[66]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,777,447,898.63, an increase of 5.84% from ¥3,569,082,790.89 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 6.27% to ¥3,585,475,972.11 from ¥3,373,900,684.89 at the end of the previous year[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥8,747,512.30, a reduction of 81.70% compared to the previous year[62]. - The company's total assets as of June 30, 2023, reached CNY 3,762,850,350.35, an increase of 6.2% from CNY 3,542,724,441.60 at the beginning of the year[192]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 137,791,811.17, a slight increase from CNY 134,493,008.87 at the beginning of the year[192]. Research and Development - The company is focusing on R&D investments and collaborations with universities and research institutions to accelerate product development[56]. - The company is conducting clinical trials for new products, including Antianjipeptide for lung cancer and gastric cancer, currently in Phase I clinical trials[51]. - The company has reported a significant investment in biotechnology and medical devices, with a focus on expanding its product offerings[101]. - The company is actively recruiting R&D personnel to strengthen its innovation capabilities and improve its product development processes[108]. - The company has established a biological macromolecule purification technology platform, showcasing strong capabilities in biopharmaceutical R&D[57]. Market and Product Development - The company’s main business focuses on the research, production, and sales of injectable drugs, particularly in the fields of cardiovascular, immune, and neurological diseases[33]. - The leading products include "Sai Sheng" Thrombolytic Enzyme Injection and "Sai Sheng" Deoxyribonucleotide Sodium Injection, which are used for various medical conditions including progressive muscular dystrophy and chronic hepatitis[34]. - The company maintains a high market share in cardiovascular products and immune regulators, with deoxyribonucleotide sodium injection and fibrinolysin injection holding absolute market leadership[41]. - The sales revenue contribution of major products during the reporting period was as follows: Fibrinolysin injection accounted for 43.42%, Deoxyribonucleotide sodium injection 20.64%, Thin mushroom peptide injection 13.89%, and GM1 12.86%[47]. - The gross profit margins for the major products were: Deoxyribonucleotide sodium injection 81.19%, Fibrinolysin injection 79.77%, Thin mushroom peptide injection 65.02%, and GM1 52.49%, with an overall gross profit margin of 71.91%[47]. Strategic Initiatives - The company has formed five strategic platforms for group development: R&D innovation platform, pharmaceutical industry chain innovation platform, collaborative technology innovation platform, capital industry platform, and seed industry innovation platform[50]. - The company is actively developing blank market areas to increase product coverage and market share, while also promoting existing market sales through detailed regional analysis[48]. - The company is exploring strategic partnerships and acquisitions to achieve its long-term growth objectives[108]. - The company has established agreements with various banks for structured deposits, reflecting a diversified financial strategy[1]. Environmental and Social Responsibility - The environmental protection license for the company is valid until April 19, 2027, indicating compliance with environmental regulations[117]. - The company has completed the environmental protection self-acceptance work for its subsidiary in February 2023[118]. - The company emphasizes social responsibility, integrating it into all aspects of its operations, including product development and environmental protection[130]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed and assessed[126]. - The company invested over 200,000 RMB in environmental governance and protection in the first half of 2023[127]. Governance and Compliance - The company has established effective governance and financial control measures to ensure the safety of its overseas assets[69]. - The company has not encountered any major impairment risks related to its overseas assets[69]. - The company has not disclosed any significant litigation or claims related to its investments[74]. - The company has not reported any changes in fundraising projects during the reporting period[84]. - The company ensures timely and accurate disclosure of fundraising usage, with no violations noted[83].

关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合北京赛升药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的实际情况，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十五 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》，该 议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。现将 有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的部分条款 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-044 北京赛升药业股份有限公司 修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和 | 第二条 公 ...

北京赛升药业股份有限公司对外投资管理制度 北京赛升药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《北京赛升药业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大经营规模的战略，达到获取长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为，包括委托理财、对子公司投资、证券投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司进行对外投资应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权 授予公司董事个人或经营管理层行使。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利 能力强的合格专业理财机构作为受托方 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号:2023-043 为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司 及控股子公司财务收益。北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股 子公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过 100,000 万元的自有闲置 资金进行投资理财，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，现将具体 情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正 常经营情况下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度及期限 公司及控股子公司拟使用不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行投资 理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。 3、投资品种 北京赛升药业股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-038 北京赛升药业股份有限公司 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完 整地反映了 2023 年上半年公司募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度募 集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资 金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2023年8月23日在公司会议室召 ...

北京赛升药业股份有限公司章程 北京赛升药业股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） 4-4-1 北京赛升药业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 ...