投资者关系活动记录表 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 北京赛升药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与本公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 17 日（周四）下午 15:00-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理 马骉 董秘 王雪峰 财务总监 梁东娜 独立董事 刘锋 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:30 采用网络远 程方式召开 2024 年度业绩网上说明会，就 2024 年度经营情况与 投资者进行互动交流，主要内容如下： 1、【查询-003】高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和 行业内其他主要企业的业绩表现？ 谢谢。 答：2024 年度整体行业年 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-017 北京赛升药业股份有限公司 关于子公司首次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司沈阳君元药业有限 公司（以下简称"君元药业"）于近日收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、 国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202421000716，发证日期为 2024 年 11 月 27 日，有效期为三年。 君元药业本次高新技术企业认定系首次认定，根据国家对高新技术企业税收 优惠政策的相关规定，君元药业自本次通过高新技术企业认定当年起三年内（即 2024 年度、2025 年度、2026 年度）可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政 策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定事项不会对公 司当期经营业绩产生重大影响。 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-013 北京赛升药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"会议"），现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 议案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 任意时间。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-010 北京赛升药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《公司章程》第一百六十七条规定：公司应保持利润分配政策的连续性和稳 定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024年度利润分配预案>的议案》，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东 大会审议。现将有关内容公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润为-68,853,096.03元，按照《公司法》、《公 司章程》规定，当法定盈余公积累计额达到注 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-006 北京赛升药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯的 方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公 司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事 会 2024 年度工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度财务决算报告》。 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (刘锋) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度，在任期内，公司共计召开董事会5次，本人均按时亲自出席，没 有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对提交董事 会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨 论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、 召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及 全体股东的利益，故对2024年度公司董事会各项议案 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (戴蕴平) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 戴蕴平，男，1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范学院 生物专业毕业，大专，美国康涅狄格大学访问学者。1982年至今历任北京农业大 学微生物专业实验员、中国农业大学农业生物技术国家重点实验室实验师、美国 康涅狄格大学研究专家、中国农业大学生物学院高级实验师。从业期间以第一作 者或通讯作者发表SCI论文11篇，以其他作者发表SCI论文56篇，获得专 ...

第一章 总则 第一条 为提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 形象、商业信誉、股票及其衍生品种交易价格或者投资决策、日常正常生产经营 可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，依据有关法律、法规、规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、《北京赛升药业股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 北京赛升药业股份有限公司舆情管理制度 北京赛升药业股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (董岳阳) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 2024年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 委员相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董岳阳，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律 师。2011年7月毕业于对外经济贸易大学法律专业并获得法律硕士学位。2011年 至2014年于北京市中允律师事务所任实习律师、律师。2014年至今于北京市广盛 律师事务所任律师，为顾问单位在运营管理、风险控 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 委员相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (徐泓) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，在任期内，公司共计召开董事会1次，本人按时亲自出席，没有 委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对提交董事会 的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认 ...