证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-006 北京赛升药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯的 方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公 司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事 会 2024 年度工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度财务决算报告》。 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (戴蕴平) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 戴蕴平，男，1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范学院 生物专业毕业，大专，美国康涅狄格大学访问学者。1982年至今历任北京农业大 学微生物专业实验员、中国农业大学农业生物技术国家重点实验室实验师、美国 康涅狄格大学研究专家、中国农业大学生物学院高级实验师。从业期间以第一作 者或通讯作者发表SCI论文11篇，以其他作者发表SCI论文56篇，获得专 ...

第一章 总则 第一条 为提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 形象、商业信誉、股票及其衍生品种交易价格或者投资决策、日常正常生产经营 可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，依据有关法律、法规、规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、《北京赛升药业股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 北京赛升药业股份有限公司舆情管理制度 北京赛升药业股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (董岳阳) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 2024年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 委员相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董岳阳，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律 师。2011年7月毕业于对外经济贸易大学法律专业并获得法律硕士学位。2011年 至2014年于北京市中允律师事务所任实习律师、律师。2014年至今于北京市广盛 律师事务所任律师，为顾问单位在运营管理、风险控 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (刘锋) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度，在任期内，公司共计召开董事会5次，本人均按时亲自出席，没 有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对提交董事 会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨 论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、 召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及 全体股东的利益，故对2024年度公司董事会各项议案 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (宋衍蘅) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，在任期内，公司共计召开董事会5次，本人均按时亲自出席，没 有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对提交董事 会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨 论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、 召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 委员相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (徐泓) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，在任期内，公司共计召开董事会1次，本人按时亲自出席，没有 委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对提交董事会 的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认 ...

北京赛升药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...