公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录且盈利 能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的 金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应 要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。 北京赛升药业股份有限公司对外投资管理制度 北京赛升药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《北京赛升药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大经营规模的战略，获取长期收 益的目的，将现金、实物、无 ...

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 北京赛升药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京赛升药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

北京赛升药业股份有限公司股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向交 易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 北京赛升药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会议事规则 北京赛升药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以 及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，董事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事长 1 北京赛升药业股份有 ...

北京赛升药业股份有限公司独立董事年报工作制度 北京赛升药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京赛升 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京赛升药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京赛升药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由《公司 章程》界定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 北京赛升药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委 员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定以及《北京赛升药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京赛升药业股份有限 公司信息披露管理办法》 和《北京赛升药业股份有限公司审计委员会工作细则》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制订本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负 责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向审计委员会全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 ...

北京赛升药业股份有限公司独立董事工作制度 北京赛升药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京赛升药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应提出辞职。 第四条 独立董事 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-041 北京赛升药业股份有限公司 关于 2025 年前三季度全资子公司计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年全资子公司赛升药业（香港）有限公司（以下简称"香港赛升"）向 加拿大Curiato以SAFE形式出资160万美元，作为其他非流动资产-预付投资款进 行核算和列报。受整体经济增速放缓、境外融资受限等多重不利因素影响，管理 层根据对未来经营情况的分析，对该项投资款进行了价值评估及减值测试，确认 计提资产减值损失人民币1,136.88万元。 五、董事会意见 二、本次计提资产减值损失原因、依据和金额 根据《企业会计准则第8号——减值准备》及公司会计政策等相关规定，公 司管理层应当关注资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化、资产的经 济绩效是否已经低于或者将低于预期等类似情况。出现类似情况时，公司应当按 照《企业会计准则第8号——资产减值》对资产进行减值测试，可收回金额低于 资产账面价值的，应当计提减值准备。 报告期末，香港赛升对Curiato的投资款 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-040 北京赛升药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制订公司治理相关制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。 本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同 时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体 内容最终以市场监督管理部门核 ...