北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (宋衍蘅) 本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。 现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，在任期内，公司共计召开董事会5次，本人均按时亲自出席，没 有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对提交董事 会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨 论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、 召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法 ...

北京赛升药业股份有限公司 | 固定资产 | 476,948,391.45 | 520,791,025.05 | -8.42% | | --- | --- | --- | --- | | 在建工程 | 11,032,073.70 | 1,047,500.00 | 953.18% | | 生产性生物资产 | 7,007,245.01 | 5,533,333.36 | 26.64% | | 使用权资产 | 11,693,735.50 | 12,044,547.55 | -2.91% | | 无形资产 | 47,118,981.89 | 49,951,561.48 | -5.67% | | 开发支出 | 292,706,479.20 | 208,970,118.62 | 40.07% | | 商誉 | 21,865,087.82 | 21,865,087.82 | 0.00% | | 递延所得税资产 | 1,787,957.56 | 2,424,031.38 | -26.24% | | 其他非流动资产 | 12,162,402.33 | 11,790,983.50 | 3.15% | | 资产总计 | 3,551,8 ...

北京赛升药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，北京赛升药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评估和监督。现将相关 情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"或"致同事务所"） 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠 琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 人，注册会计 师 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

北京赛升药业股份有限公司 监事会2024年度工作报告 2024年，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》以 及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关 规定和要求，全体监事恪尽职守、勤勉尽责、认真履行监督职责，对董事会和 高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险管理进行了监督，参与公 司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，确保 公司规范、有序的运作。现就公司监事会2024年度主要工作情况报告如下： 1、公司依法运作情况 监事会成员依法列席了股东大会、董事会会议，对公司依法运作进行了监督 与核查，认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公 司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事 会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；对董事会提交股 东大会审议的各项报 ...

董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 北京赛升药业股份有限公司 北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，北 京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴蕴 平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的任职经历以及签 署的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-012 北京赛升药业股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")《2024年年度报告》及年度 报告摘要已于2025年3月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月17 日（星期四）下午15:00至16:30在全景网举行2024年度业绩网上说明会，本次网 上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马骉先生，财务总 监梁东娜女士，副总经理兼董事会秘书王雪峰先生，独立董事刘锋先生。（如遇 特殊情况，参会人员将有调整。） 为充分尊重投资者，提高交流的针对性 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-011 北京赛升药业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"或"致同事务所"） 为公司 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 在 2024 年度的审计过程中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司 2024 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和 业务素质。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同 ...

北京赛升药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...

北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得北京市药品监 督管理局颁发的《药品生产许可证》。本次涉及变更的事项为：经药品审查中心 技术审评，同意薄芝糖肽注射液（国药准字 H11022156）在现有生产场地"北京 市北京经济技术开发区兴盛街 8 号"基础上增加生产场地"北京市北京经济技术 开发区凉水河二街乙 2 号院(小容量注射剂生产车间：X4 线），批量：13 万支。 本次新增生产场地待取得药品批准证明文件并通过药品 GMP 符合性检查后方可 正式生产使用。 现将相关信息公告如下： 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：北京赛升药业股份有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号 社会信用代码：911100007002230889 法定代表人：马骉 企业负责人：马丽 质量负责人：吴丹 有 效 期至：2025 年 11 月 29 日 编 号：京 20150111 分 类 码：AhCh 北京赛升药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300485 证券简称：赛升药业 ...