北京赛升药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，北京赛升药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行评估和监督。现将相关 情况报告如下： 会第二十三次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见，该议案于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年年度股东大会审议 通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 致同所为公司聘请的 2023 年度的审计机构，按照《审计业务约定书》，遵 循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安 排，致同所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用 ...

关于北京赛升药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京赛升药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于北京赛升药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京赛升药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 中国注册会计师 刘均山 中国注册会计师 刘霞 致同专字（2024）第 110A005517 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受北京赛升药业股份有限公司（以下简称"赛升药业公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了赛升药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 202 ...

北京赛升药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照会计准则的编制，在所有重大方面公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2024） 第 110A008072 号标准无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财 务数据报告如下： 二、2023 年度财务决算情况 （一）资产情况 单位：元（人民币） | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 120,164,454.13 | 226,210,562.87 | -46.88% | | 交易性金融资产 | 1,053,416,012.76 | 895,386,789.43 | 17.65% | | 应收票据 | 5,464,775.72 | 8,780,767.23 | -37.76% | | 应收账款 | 46,951,058.86 | 75,980,079.68 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-025 北京赛升药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯的 方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会 议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<监事会2023年度工作报告>的议案》 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事 会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创 ...

北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的任职经历以及签 署的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京赛升药业股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，北 京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴蕴 平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年4月24日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-033 北京赛升药业股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》及年度 报告摘要已于2024年4月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月26 日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会，本次网 上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆登录"全景•路演天下" （http: ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (董岳阳) （二）独立性说明 2023年度，作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董岳阳，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律 师。2011年7月毕业于对外经济贸易大学法律专业并获得法律硕士学位。2011年 至2014年于北京市中允律师事务所任实习律师、律师。2014年至今于北京市广盛 律师事务所任律师，为顾问单位在运营管理、风险控制等方面提供法律建议，就 对外投资、并购重组、基金或信托设立等项目提供法律意见。2018年2月1 ...

北京赛升药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京赛升药业股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

北京赛升药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A005518 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 北京赛升药业股份有限公司内部控制自我评价报告 1-10 我们接受委托，鉴证了北京赛升药业股份有限公司（以下简称 赛升药业公 司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。赛 升药业公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并 保持其有效性，并确保后附的赛升药业公司《北京赛升药业股份有限公司内部控 制自我评价报告》真实、完整地反映赛升药业公司 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制。我们的责任是对赛升药业公司 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注 ...