北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (徐泓) 2023年度，作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐泓，女，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、 博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986年毕业于北京经济学院(现为"首 都经济贸易大学")会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任首都 经济贸易大学会计系教师；1990年至2015年任中国人民大学商学院教授；同时兼 任新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人及北京中盛会计师事务所有限公司注 册会计师。20 ...

北京赛升药业股份有限公司 营业收入扣除情况说明 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司关于 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额 的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京赛升药业股份有限公司 营业收入扣除情况说明专项核查报告 致同专字（2024）第 110A005516 号 本核查报告仅供赛升药业公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金 额使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘均山 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京赛升药业股份有限公司（以下简称"赛升药业 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的赛升药业公司《2023 年度营业收入 ...

北京赛升药业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A008072 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京赛升药业股份有限公司（以下简称 赛升药业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了赛升药业公司 202 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-029 北京赛升药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将北京赛升药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2015年6月17日采用采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每 股人民币38.46元。本公司共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元 后，募集资金净额 ...

关于北京赛升药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京赛升药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京赛升药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京赛升药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A005519 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛升药业股份有限公司（以下简称 赛升药业公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-031 北京赛升药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"或"致同事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 在 2023 年度的审计过程中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司 2023 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和 业务素质。续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘致同所为 公司 2024 年度的审 ...

北京赛升药业股份有限公司 董事会2023年度工作报告 2023年，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤 勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，切 实维护了全体股东及公司的合法权益，促进了公司的规范化运作、提高了公司治 理水平。现就公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司的经营情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年， 全国规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元、比上年增长1.1%，实现利润 总额76,858.3亿元、比上年下降2.3%；其中医药制造业营业收入25,205.7亿元、 比上年减少3.7%，利润总额3,473.0亿元，比上年减 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-030 北京赛升药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年利润分配预案>的议案》，现将有关内容公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润为102,917,838.16元，按照《公司法》、《公 司章程》规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取， 因此本年度未提取法定盈余公积，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的 利润为1,940,655,183.12元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际需要，在符合利润分 配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长 ...

北京赛升药业股份有限公司 监事会关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制 进行了自我评价并出具了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事 会审阅了该报告并发表如下审核意见： 2023 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合 规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (王菲) 2023年度，作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。 本人担任薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，2023年度主要履职情况 如下： 王菲，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988 年至2001年于中国人民解放军军事医学科学院任室副主任；2002年至2008年借调 至中国生物技术发展中心；2011年至今于中国医疗器械行业协会任联盟办公室主 任。2 ...