北京赛升药业股份有限公司独立董事年报工作制度 北京赛升药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京赛升 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京赛升药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 北京赛升药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委 员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定以及《北京赛升药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京赛升药业股份有限 公司信息披露管理办法》 和《北京赛升药业股份有限公司审计委员会工作细则》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制订本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负 责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向审计委员会全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 ...

北京赛升药业股份有限公司独立董事工作制度 北京赛升药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京赛升药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应提出辞职。 第四条 独立董事 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-041 北京赛升药业股份有限公司 关于 2025 年前三季度全资子公司计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年全资子公司赛升药业（香港）有限公司（以下简称"香港赛升"）向 加拿大Curiato以SAFE形式出资160万美元，作为其他非流动资产-预付投资款进 行核算和列报。受整体经济增速放缓、境外融资受限等多重不利因素影响，管理 层根据对未来经营情况的分析，对该项投资款进行了价值评估及减值测试，确认 计提资产减值损失人民币1,136.88万元。 五、董事会意见 二、本次计提资产减值损失原因、依据和金额 根据《企业会计准则第8号——减值准备》及公司会计政策等相关规定，公 司管理层应当关注资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化、资产的经 济绩效是否已经低于或者将低于预期等类似情况。出现类似情况时，公司应当按 照《企业会计准则第8号——资产减值》对资产进行减值测试，可收回金额低于 资产账面价值的，应当计提减值准备。 报告期末，香港赛升对Curiato的投资款 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-040 北京赛升药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制订公司治理相关制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。 本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同 时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体 内容最终以市场监督管理部门核 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-042 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-038 北京赛升药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯 的方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 ...

北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2025年10月22日在公司会议室召开，本次会议于2025年10月17日以通讯的方式 向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董 事长马骉主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300485 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement indicates that the company's third-quarter revenue reached 112 million yuan, representing a year-on-year increase of 3.50% [1] - The net profit for the third quarter was 4.0733 million yuan, showing a significant decline of 41.41% compared to the previous year [1] - For the first three quarters, the total revenue amounted to 309 million yuan, which reflects a year-on-year decrease of 4.41% [1] - The net profit for the first three quarters was 51.8596 million yuan, marking a substantial increase of 152.81% year-on-year [1]

北京赛升药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-039 北京赛升药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 北京赛升药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 111,825,972.85 | 3.50% | 308,627,146 ...