东杰智能科技集团股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案和通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党支部 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 控股股东及其关联方行为规范 第十章 绩效及履职评价 第十一章 薪酬与激励 第十二章 信息披露 第十三章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十五章 修改章程 第十六章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

控股子公司管理制度 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）或控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上股 份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派董事、高级管理人员和日常监管两 条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第六条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对上市公司规范化运作以 及上市公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公司 的重大事项监督管理权， ...

信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文 件的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括本制度第三十一条所述重大事项。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 第四条 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含 有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。 公司披露预测性 ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提高公司信息披露质量，充分发 挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 中国证监会的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定 本工作制度。 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议 的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第八条 独立董事对年度报告具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后 可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费 用由公司承担。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、证监局、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后三十日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时， ...

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事麦骞誉先生辞呈，因个人原因，麦骞誉先生申请辞去公司第九届董事会独立 董事职务。 由于麦骞誉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定， 麦骞誉先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 麦骞誉先生将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事职责。 截至本公告日，麦骞誉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。麦骞誉先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对麦骞誉先生为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选董事的情况 证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-148 东杰智能科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 特此公告。 东 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-150 东杰智能科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时《东杰智能科技集团股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。 《东杰智能科 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-151 东杰智能科技集团股份有限公司 关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 19 日 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过《关于与关 联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下: 一、关联交易概述 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，公司实际 控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法 人。在董事会审议上述议案时韩永光先生回避表决，且上述议案在提交董事会审 议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次 关 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人东杰智能科技集团股份有限公司董事会现就提 名于广华为东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东杰智能科技集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-149 截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，邢成亮先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。邢成亮先生在 任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及董事会对邢成亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选董事的情况 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议 案》，董事会同意提名麦骞誉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》等的规定。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于广华作为东杰智能科技集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东杰智能科技集团股份有限公司董事会提名为东杰智能科 技集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过东杰智能科技集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...