Core Points - Dongjie Intelligent announced the nomination of Mr. Mai Qianyu as a candidate for the non-independent director of the company's ninth board of directors [2] Summary by Category Company Announcement - The board of Dongjie Intelligent has agreed to nominate Mr. Mai Qianyu as a candidate for the non-independent director position [2]

Core Viewpoint - Dongjie Intelligent announced the nomination of Mr. Yu Guanghua as an independent director candidate for the company's ninth board of directors [2] Group 1 - The board of directors of Dongjie Intelligent has agreed to nominate Mr. Yu Guanghua [2]

Company Overview - Dongjie Intelligent (SZ 300486) announced its ninth board meeting on November 19, 2025, where it reviewed the proposal to cancel the supervisory board [1] - As of the report, Dongjie Intelligent has a market capitalization of 10.3 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Dongjie Intelligent is as follows: 99.86% from intelligent logistics equipment and 0.14% from other businesses [1]

Core Viewpoint - Dongjie Intelligent (300486.SZ) aims to enhance its smart manufacturing capabilities by signing a procurement contract with Aobo (Shandong) Intelligent Robot Co., Ltd for the purchase of robotic products [1] Group 1: Automation Improvement - The company plans to purchase 50 welding robots from Aobo to improve welding efficiency and quality [1] - The production workshop of the company's wholly-owned subsidiary, Taiyuan Dongjie Equipment Co., Ltd, has been in operation since 2009 and has a relatively low level of automation [1] Group 2: Project Requirements - The company will procure an additional 250 welding robots to meet the needs of its Haicheng Heze project and the Malaysia PTT project [1] Group 3: Employee Experience Enhancement - The company intends to purchase 5 dual-arm coffee robots to enhance the office experience for employees, which will be placed in the company and its subsidiaries' office areas for use by all employees and clients [1]

Core Viewpoint - The company plans to sign a procurement contract with Aobo (Shandong) Intelligent Robot Co., Ltd. for the purchase of robotic products, with a transaction amount of RMB 24.325 million [1] Group 1 - The procurement contract is part of a related party transaction [1] - The total amount involved in this transaction is RMB 24.325 million [1]

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等其他相关法律法规及公司 股票上市的交易所相关规则，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会直接报告。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司 ...

财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的财务管 理，保证会计信息质量，根据国家颁发的《中华人民共和国会计法》（以下简称 "《会计法》"）、《企业会计准则》、 《企业财务通则》、《会计基础工作规范》及 其他相关的法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务等有 关政府部门的检查和监督。 第三条 财务管理工作的基本原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好 财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理工作正常 开展。 第四条 财务管理工作的基本任务 （一）做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； （二）依法合理筹集资金； （三）有效利用公司各项资产； （四）努力提高经济效益。 第五条 本制度适用于公司本部、公司所属的各分公司和其他驻外机构。公 司控股子公司的财务管理制度可参照本制度制订。 第二章 财务管理组织机构 第六条 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。 第七条 公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约 束，依法享有法人财产权和民事权利， ...

突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： (一) 治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 4、公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 第一条 为了加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发 事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投 资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、及其他相关法律、法规 和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度 ...

特定对象来访接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，并进一步 完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件以及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密, 避免选择性信息披露行为。 第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第九届董事会 第九次会议，本人于广华被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至公 司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独 立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签字）：于广华 2025 年 11 月 19 日 ...