| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期及重新论证的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法从维护公司利益和广大中小股东权益出发，积极开展工作，对公 司依法运行情况、财务状况、对外投资、关联担保以及公司内控等方面进行监督， 确保公司规范运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | | | 第八届监事会第 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 《关于 2023 明的议案》 | | ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下： 一、 申请银行授信额度及担保事项的概述 为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2025 年度 向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度 范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2024 年度股东大会审批批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信以公 司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授信、 借款、抵押 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中 的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、 "预计负债"等项目列示。 （二）变更日期 根据上述企业会计准则解释的相关规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变 更后的会计政策。 （三）变更前公司所采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公 司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公 开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共 计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元（不含税）后的 募集资金为 56,201.60 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"一创投行"）于 2022 年 10 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除会计师费用、律师费用、信息披露费用、预付承销保荐费、资信评级费用和 发行手续费用 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司面临宏观经济增速放缓、市场需求波动及行业竞争加剧等多重挑战，经 营业绩承压。报告期内，公司实现营业收入 80,737.30 万元，同比下降 7.41%；综合毛利 率为 4.61%，同比下降 4.58%。受收入下滑、毛利率下降以及资产减值计提等因素影响， 2024 年度公司业绩出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-25,726.93 万元。尽管经营 压力显著，公司通过优化成本管控和现金流管理，经营活动现金流量净额同比改善 65.19%， 体现了较强的风险应对能力。 二、2024 年度财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审 〔2025〕2-242 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、 经营成果和现金流量。 三、2024 年度主要财务数据 1．主要财务数据 | 内容 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 4 亿元（含本 数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资 期限不超过 12 个月，授权期限自公司 2024 年度股东大会审批批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在上述额度和期 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对复杂的市场环境，公司董事会和管理层时刻关注经济形势以 及公司所处行业的市场环境变化，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动， 有效推进各项董事会决议的执行和落地。 报告期内，公司坚定不移以研发创新和成本竞争力为主要驱动，不断夯实公 司行业地位。坚持以柔性化制造、全流程项目定制化研发设计、差异化市场策略 和依靠优质客 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任。本公司内部控制的总 体目标是：确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提升经营管理效率和效果，保障企业实现快速发展战略目标。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公 司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采 取整改措施。 一、内部控制的目的和原则 （一）公司内部控制的目的 2. 合规性原则：公司各项内部控制活动必须符合国家有关法律法规和中国 证监会的有关规定。 3. 制衡性原则：公司各部门及岗位的职责权限应合理设置和分工，坚持不 相容职务相互分离，确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。 4. 有效性原则：公司各项内部控制活动应当与公司的经营规模、业务范围 及公司所处的环境相适应，并随着外部环境的变化、业务经营的发展和管理要 求的不断提高，不断适时进 ...