☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人东杰智能科技集团股份有限公司董事会现就提 名于广华为东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东杰智能科技集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-149 截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，邢成亮先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。邢成亮先生在 任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及董事会对邢成亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选董事的情况 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议 案》，董事会同意提名麦骞誉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》等的规定。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于广华作为东杰智能科技集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东杰智能科技集团股份有限公司董事会提名为东杰智能科 技集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过东杰智能科技集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

二、首席科学家简历 麦骞誉先生，中国香港永久居民，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于香港科技大学，电子及计算机工程学硕士，2011 年毕业于香港中文大 学，工商管理硕士，2013 年毕业于美国加州大学伯克利分校，应用科学及技术 博士。2006 年至 2008 年在香港科技大学显示技术研究中心（先进显示与光电子 技术国家重点实验室前身）、纳米系统制造实验中心（NFF）工作，任助理研究 员，2011 年至 2012 年在美国劳伦斯伯克利国家实验室工作，任助理研究员，2013 年至 2014 年在美国国家航空暨太空总署艾姆斯研究中心工作，任研究员，2015 年至 2016 年在美国 MLS Group USA LLC 工作，任首席技术官，2017 年 12 月至 今在路邦科技工作，任联合创始人兼首席技术官，2022 年 11 月至 2025 年 10 月 任华润科学技术研究院首席科学家，2025 年 3 月起任中国煤炭科工集团有限公 司天地科技国际分公司首席顾问，2025 年 9 月起任中国航天科技集团五院空间 信息体系与融合应用全国重点实验室人工智能领域首席顾问。 证券代码：300486 证券 ...

Core Viewpoint - Dongjie Intelligent (300486.SZ) plans to sign a procurement contract with its affiliate Aobo (Shandong) Intelligent Robot Co., Ltd. for a total price of 24.325 million yuan, aiming to enhance production automation and reduce costs [1] Group 1: Procurement Details - The company will purchase 50 Aobo welding robots to improve welding efficiency and quality [1] - A total of 250 Aobo welding robots are needed for projects including the Haicheng Heze project and the Malaysia PTT project [1] - Additionally, the company will procure 5 dual-arm coffee robots to enhance employee office experience, which will be placed in the company and its subsidiaries' office areas for use by all employees and clients [1]

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-152 东杰智能科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事 项通知如下： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-147 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 4 名，实 到监事 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主 席汪德刚先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《东杰智能科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《取消监事会 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-146 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时《东杰智能科技集团股份有限公司监事会 议事规则 ...

东杰智能(300486)11月19日公告，拟与遨博（山东）智能机器人有限公司（简称"遨博山东"）签署采购 合同，公司向遨博山东采购机器人产品，包括焊接机器人及双臂咖啡机器人，货物总价格（含税） 2432.5万元。 ...

Core Viewpoint - Dongjie Intelligent Technology Group Co., Ltd. has been recognized as a green factory in Changzhou for 2025, indicating a commitment to sustainable practices and environmental responsibility [1] Company Summary - Dongjie Intelligent's wholly-owned subsidiary, Dongjie Haiden (Changzhou) Technology Co., Ltd., received the green factory certification [1]