| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。现将有关情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计 工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（ ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西证监局"）出具的《关于对东杰智 能科技集团股份有限公司、娄刚、蔺万焕、张路、张新海采取责令改正并出具警 示函措施的决定》（〔2025〕14 号）（以下简称《行政监管措施决定书》）。 现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 东杰智能科技集团股份有限公司、娄刚、蔺万焕、张路、张新海： 经查，公司存在以下违法行为：一是对部分公司应收款项减值损失计提不充 分，导致相关年度报告财务信息披露不准确。二是公司未按规定在预计触发"东 杰转债"转股价格修正条件前及时披露提示性公告。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三 条、《 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期及重新论证的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025- 028 债券代码：123162 债券简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号)，本公 司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公 开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共 计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元后的募集 ...

| | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，制定了 2025 年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放； 董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，董事 长按 1500 元/月发放津贴，其他非独立董事按 1000 元/月发放津贴。 （2）独立董事 ...

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度报 告于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 2025 年 4 月 17 日 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。现将有关情况说明如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟 对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减 值损失。 （二）计提减值准备的范围和总金额 经对公司截至 2024 年 ...

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于公 司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2012 年 12 月 19 日 营业期限：2012 年 12 月 19 日至 2032 年 12 月 19 日 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向淄博市财金控股集团有 限公司（以下简称"财金控股"）借款人民币 5,000 万元，用于补充公司流动资 金，借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起 6 个月，借款年利率为 4.5%。 1、公司名称：淄博市财金控股集团有限公司 统一社会代码：9137030005903871 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年度股东大会，现将会议有 ...