第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东杰智能 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公司 由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开 发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计 募集资金 57,000.00 万元，坐 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就 东杰智能本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金及其使用情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公司 由主承销商一创投行采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 57,000.00 万元，坐 扣承销和保荐 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-243 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东杰 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，东杰智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6300 | -0.6000 | -5 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 2.61 | 3.24 | -19.44 | 3.86 | | 每股公积金(元) | 1.52 | 1.52 | 0 | 1.51 | | 每股未分配利润(元) | -0.0016 | 0.63 | -100.25 | 1.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.07 | 8.72 | -7.45 | 11.43 | | 净利润(亿元) | -2.57 | -2.43 | -5.76 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | -20.28 | -16.31 | -24.34 | 2.91 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 16237.8万股，累计占流通股比 ...

第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 东杰智能科技集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》及其他有关法律法规，制 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈国锋 各位股东及股东代表： 作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业 性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、参加会议情况及报告期发表独立意见情况 二、任职董事会专门委员会的工作情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会 下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员 会。2024 年本人作为提名委员会主任委员，审计委员会和战略委员会委员，严 格按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱黎庭） 的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。2024 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次年度股东大会，0 次临时股东大会。 各位股东及股东代表： 本人朱黎庭作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 朱黎庭先生，1961 年 6 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。现任北京国枫(上海)律师事务所主任、管理合伙人，兼任上海广电电 气（集团）股份有限公司独立董事、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事、老 凤祥股份 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阴慧芳） 本人阴慧芳作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 阴慧芳女士，39 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任上海财经大学会计学院教授，兼任钰泰半导体股份有限公司（非上市）、上 海凤凰企业（集团）股份有限公司（600679）独立董事。 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024年度，公司共召开7次董事会，1次股东大会，本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | ...

东杰智能科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 控股股东及其关联方行为规范 第十一章 绩效及履职评价 第十二章 薪酬与激励 第十三章 信息披露 第十四章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十六章 修改章程 第十七章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事潘素娇女士、刘滨艳女士、 娄祝坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事潘素娇女士、刘滨艳女士、娄祝坤先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...