| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司经营理念，维护西安蓝晓科技新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司将采取措施切实推动"质量回报双 提升"，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值。 一、回购股份的实施情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，按照本次回购金额上 限人民币 3,000 万元、回购价格上限 80 元/股进行测算，回购数量约为 375,000 股， 回购股份比例约占公司总股本的 0.07%。按照该次回购下限人民币 2,000 万元、回 购价格上限 80 元/股进行测算，回购数量约为 250,000 股，回购比例约占公司总股 本的 0.05%。 公司的实际回购区间为 2023 年 12 ...

务。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东高 月静女士、寇晓康先生，持股股东田晓军先生的通知，高月静女士、寇晓康先生、 田晓军先生于近日办理了其持有的部分股份质押业务，现将有关情况公告如下： 注 1：股东高月静女士、寇晓康先生、田晓军先生本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义 2024 年 1 月 31 日 注：高月静女士、寇晓康先生累计质押限售股份性质为首发后限售股及高管锁定股，田晓军先生累计 质押限售股份性质为高管锁定股。 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 注 2：高月静女士、寇晓康先生、田晓军先生本次质押限售股份性质为高管锁定股。 ...

北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230475-01 号 致：西安蓝晓科技新材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓 科技"或"公司"）委托，由本所律师出席蓝晓科技 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 无增加、变更议案的 情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （3）会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：西安市高 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，公司已 于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078），现将本次会议相关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □其他 1.摩根史丹利：徐玮珈Kaylee 2.Lygh Capital：Mitchell Chan 3.申万宏源：周超、王鼎文、宋涛 4.工银理财：斯华景 5.银华基金：施航 6.东方自营：郭哲 7.诺安基金：周小琪 参与单位名称 8.睿群资产：刘力 及 9.美洲豹基金：王蕊、刘清扬 人员姓名 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等法 规的要求对西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技"、"公司"） 的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，并对相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 26 日 二、培训地点 本次持续督导培训的工作过程中，蓝晓科技及参会人员给予了积极配合。通 过此次培训授课，总体上提升了公司及其股东、董事、监事、高级管理人员和相 关人员的规范运作意识及对资本市场的理解。本次培训将有助于进一步提升公司 的规范运作水平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的结果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公 司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 雒晓伟 邵鹤 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：蓝晓科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雒晓伟 联系电话：010-88005285 | | | | | 保荐代表人姓名：邵鹤令 联系电话：010-88005290 | | | | | 现场检查人员姓名：雒晓伟、付杰 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2023 12 26 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | | 不 适 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、 | | | | | 会议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分董事、高管人员进行访谈； | | | | | （4）查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于回购股份进展暨股份回购结果的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 1.2023 年 12 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份，并根据相关法律法规规定，在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的公司回购进展情况，于 2023 年 12 月 5 日披露了《关于首次回 购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-079）。 1 2.截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 442,800 股，占公司总股本的比例约为 0.0877%，购买的最高价 为 52.867 元/股，最低价为 49.717 元/股，已使用资金总额为 22,812,060 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,460,161 张，剩余票面总金 额为 546,016,100 元人民币。 特别提示： 1.蓝晓转 02（债券代码：123195）转股期限为 2023 年 10 月 23 日至 2029 年 4 月 16 日，最新转股价格为人民币 61.19 元/股。 2.2023 年第四季度，共有 484 张"蓝晓转 02"完成转股（票面金额共计 48400 元人民币），合计转为 785 股"蓝晓科技"股票（股票代码：300487）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西安蓝晓科技新材料 股份有限公司（以下简称 ...