恒锋工具股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效 执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施， 做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采 取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第五条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 恒锋工具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 恒锋工具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒锋工具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...

恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高 级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务，但存在相关法规另有 规定的除外： （一）董事 ...

恒锋工具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 恒锋工具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公 ...

恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《恒锋工具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 并根据需要及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期 ...

恒锋工具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件和《恒 锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 恒锋工具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 ...

恒锋工具股份有限公司 累积投票制实施细则 恒锋工具股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 规范公司选举董事（包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事，下同） 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东充分行使选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《恒锋工具股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东会在选举两名及以上董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或更换董事的议案。当选举或更换两名以上（含 两名）的董事时，应当适用累积投票制；如果选举一名董事时，则采用直接 ...

恒锋工具股份有限公司 对外担保管理制度 恒锋工具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为的 内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 行政法规和规范性文件及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 对外担保应履行的程序 第一节 对外担保对象的审查 1 恒锋工具股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的 ...

恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 1 恒锋工具股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 恒锋工具股份有限公司章程 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 恒锋工具股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性，确保 公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信 息知情人登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各控股子公司、分公司。 第三条 本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开的，所有会对公司股 票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、统计数据、 需审批的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披 露流程。 第五条 董事会办公室是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书 是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报 送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘 ...