恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《恒锋工具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 并根据需要及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期 ...

恒锋工具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件和《恒 锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 恒锋工具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 ...

恒锋工具股份有限公司 累积投票制实施细则 恒锋工具股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 规范公司选举董事（包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事，下同） 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东充分行使选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《恒锋工具股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东会在选举两名及以上董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或更换董事的议案。当选举或更换两名以上（含 两名）的董事时，应当适用累积投票制；如果选举一名董事时，则采用直接 ...

恒锋工具股份有限公司 对外担保管理制度 恒锋工具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为的 内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 行政法规和规范性文件及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 对外担保应履行的程序 第一节 对外担保对象的审查 1 恒锋工具股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的 ...

恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性，确保 公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信 息知情人登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各控股子公司、分公司。 第三条 本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开的，所有会对公司股 票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、统计数据、 需审批的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披 露流程。 第五条 董事会办公室是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书 是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报 送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘 ...

恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 1 恒锋工具股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 恒锋工具股份有限公司章程 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 恒锋工具股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《恒锋工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 董事会根据薪酬与考核委员会制定的董事、高级管理人员的薪酬、 津贴方案，提交年度股东会审议通过 ...

一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步提升公司规范运作水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会和监事，监 事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司拟调整董事会席位，拟将董事会成员由 6 名调整至 7 名，其中非独 立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公 司法》《公司章程》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东的利益。 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123 ...

| | | 恒锋工具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 6 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 1 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。 会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 1.审议通过了《关于不提前赎回"锋工转债"的议案》 自 2 ...