恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 1 恒锋工具股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 恒锋工具股份有限公司章程 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 恒锋工具股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《恒锋工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 董事会根据薪酬与考核委员会制定的董事、高级管理人员的薪酬、 津贴方案，提交年度股东会审议通过 ...

恒锋工具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性，确保 公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信 息知情人登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各控股子公司、分公司。 第三条 本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开的，所有会对公司股 票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、统计数据、 需审批的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披 露流程。 第五条 董事会办公室是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书 是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报 送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘 ...

一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步提升公司规范运作水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会和监事，监 事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司拟调整董事会席位，拟将董事会成员由 6 名调整至 7 名，其中非独 立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公 司法》《公司章程》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东的利益。 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123 ...

| | | 恒锋工具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 6 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 1 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。 会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 1.审议通过了《关于不提前赎回"锋工转债"的议案》 自 2 ...

Core Viewpoint - Hengfeng Tools announced that from October 17, 2025, to October 30, 2025, its stock price has closed at or above 130% of the current conversion price of the "Fenggong Convertible Bonds," which is 31.45 yuan per share [1] Summary by Sections - The company stated that if the conditional redemption clause of the "Fenggong Convertible Bonds" is triggered in the future, it has the right to redeem all or part of the unconverted convertible bonds at the bond's face value plus accrued interest [1]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 关于锋工转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2025 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 30 日，恒锋工具股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"锋工转债"当期转股 价格 24.19 元/股的 130%（含 130%，即 31.45 元/股）； 2.若在未来触发"锋工转债"的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎 回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部 或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）； ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财 务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公 司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2025-029）。 ...

Computing - Chuangwei Data reports strong market demand for cloud computing services, with high server rental rates [1] Semiconductor - Tengjing Technology indicates a robust order backlog in the semiconductor equipment sector [1] - Zhongdian Port states that the revenue contribution from the agency of Nexperia semiconductor product line is relatively small [1] - Tianzhun Technology mentions that Suzhou Xihang Semiconductor's inline inspection equipment can be used for quality control in memory chip manufacturing [1] - Glinda has begun mass production of photoresist for semiconductors, supplying leading companies [1] Quantum Technology - Tefa Information currently has no involvement in the quantum technology sector [1] Robotics - Hengfeng Tools has provided tool trial services to over ten humanoid robot component manufacturers [1] Solid-State Batteries - Funeng Technology is steadily constructing its pilot line for solid-state batteries [1] Commercial Aerospace - Zhongji Renjian has not yet initiated any commercial aerospace business [1] Other - Shenling Environment's products are serving a compact fusion energy experimental device project [1] - Shanda Electric Power currently has no business related to controllable nuclear fusion [1] - Sanyuan Bio's intelligent biomass energy project has been terminated due to approval delays [1]