| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈子怡 先生的通知，获悉陈子怡先生与云南国际信托有限公司就其持有公司部分可转换 公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 1.本次可转债解除质押的基本情况 二、其他说明 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持可转债质押不存在通过非 经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，质押风险在可控 范围内，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。 三、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》； 2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质 押登记）》。 特此公告。 | 股东名 ...

恒锋工具股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-074 恒锋工具股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒锋工具股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐 县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公 司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 1. ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定公司 2024 年前三季度利 润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第三季度的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记 日总股本（剔除回购专用证券账户 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司募集资金专项账户中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行（银行账号： 8110801013502840710）用于存放募投项目之"补充流动资金项目"资金，目前 公司已按规定将该专项账户存储的募集资金用于补充流动资金。为了方便募集资 金专户管理，公司决定将上述募集资金专项账户进行注销。注销前，该募集资金 专项账户的余额为 9.07 元，主要为募集资金存款时产生的利息收入，公司已将 上述余额扣除手续费后剩余金额转入普通账户。截至本公告披露日，公司已完成 了此募集资金专项账户的注销手续，此募集资金专项账户对应的《募集资金三方 监管协议》相应终止。 四、备查文件 1.专项账户注销证明。 特此公告。 二、募集资金专户存放及管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈子怡 先生的通知，获悉陈子怡先生与云南国际信托有限公司就其持有公司部分可转换 公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持可转债质押情况如下： | 股东名称 | 持有数量 | 持有可转债占 | 本次解除质押 | 本次解除质押 | 剩余质押可转 | 剩余质押可转 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 公司可转债余 | 前质押可转债 | 后剩余质押可 | 债占其所持可 | 债占公司可转 | | | | 额比例 | 数量（张） | 转债数量（张） | 转债比例 | 债 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."锋工转债"（债券代码：123239）转股期为 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日；最新转股价格为 24.75 元/股。 2.2024 年第三季度，共有 10 张"锋工转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元人民币），合计转成 40 股"恒锋工具"股票（股票代码：300488）。 3.截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 6,199,990 张，剩余可转债票面总金额为 619,999,000.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋工具股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 恒锋工具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币10,000万元，下限为人民币5,000万元， 回购价格不超过人民币 36.09 元/股（含本数）。具体回购股份数量及占公司总股 本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过回购方案之 ...