2024年度独立董事述职报告 光智科技股份有限公司 （孙建军） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙建军，中国国籍，汉族，无境外居留权，1986年毕业于陕西师范大学，获学士 学位；1993年毕业于西北大学，获硕士学位。现任广州番外投资有限公司顾问委员会主席， 曾任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培训学院执行院长、广外资产经营公司总 经理、广外教育集团总经理、广外MBA教育中心执行主任。2022年1月至今在公司任独立董事。 本人未 ...

光智科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品种交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意传播不 实信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工 作做出决策和部署，并根据需要研究决定公司对外发布信息，主要职责包括： （一）决定启动和终止各 ...

光智科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （白云－已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司和股东的利益。 本人自2018年5月8日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故本人于2024年4月申请辞 去第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，不再担任公司任何职务。 现将本人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人白云，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学教授。1995 ...

2024年度独立董事述职报告 （刘广民） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司和股东的利益。 公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会选举本人为公司第五届董事会独立董事， 同时担任第五届董事会专门委员会相关职务，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。现将本人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 光智科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人刘广民，中国国籍，汉族，无境外居留权，会计学副教授。1993年8月至2006年4 月任哈尔滨市财经学校讲师；2006年4月至今任哈尔滨学 ...

证券代码：300489 证券简称： 光智科技 公告编号：2025-034 光智科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股 东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：王增明 截至2024年末合伙人数量：93人 截至2024年末注册会计师人数：482人 截至2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人 最近一年收入总额（经审计）：69,445.29万元 最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05万元 最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85万元 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-038 光智科技股份有限公司 单位：元 关于计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值和资产减值准备的原因 为真实、准确反映光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024 年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》 及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2024年末可能出现减值迹 象的应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、存货等资产进行了减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2024年度可能发生的信用减值损失及资 产减值损失计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2024年末存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试，2024年度减值准备计提情况如下表： | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"列示） | 1,836,057.70 | | 其中：应收 ...

光智科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 光智科技股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事刘广民、孙建军、朱日宏以及 2024 年度离任的独立董事白云 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，中审亚太合伙人数量为 93 人，注册会计师 482 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。2023 年度上市 公司（含 A、B 股）审计客户共计 39 家，收费总额人民币 6,806.15 万元。这些 上市公司主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业及信息传输、软件和信息 技术服务业等。与公司同行业的上市公司审计客户 4 家。 光智科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，公司对中审亚太在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-037 光智科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线 ...

光智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责、独立行使监事会的监督职 权，积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、内 部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监 督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权 益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将公司 监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行 职责，2024 年度共召开了十二次会议，审议通过议案 42 项。会议的召集、召开 和表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事 ...