中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2025）001387 号 光智科技股份有限公司全体股东： 我 ...

2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履职情况报告 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章 程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会秉持勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 8 日，地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建 商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审亚太合伙人数量为 93 人，注册会计师 482 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。2023 年度上市公司 （含 A、B 股）审计客户共计 39 家，收费总额人民币 6,806.15 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-033 1.公司红外光学产业化项目于2021年4月份投产后，不断向应用端产品进行 延伸，为了尽快突破产品技术以实现市场份额的扩大，近三年累计研发投入 4.95亿元，占近三年累计营业收入的14.54%。 2.公司致力于打造从材料到应用端全产业链覆盖的模式，深入推进精细化管 理模式，以保障公司可持续发展战略。2022 年至 2024 年近三年公司管理费用占 营业收入比重分别为 11.68%、9.38%、7.59%，近三年累计管理费用投入占累计营 业收入的 9.25%。 3.基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、 光智科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》。现将具体情 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-032 光智科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开了第五届董 事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司在 保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现 金管理，现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"公司及子公司"） （二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影 响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现 金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 （三）投资额度：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数） ...

光智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责、独立行使监事会的监督职 权，积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、内 部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监 督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权 益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将公司 监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行 职责，2024 年度共召开了十二次会议，审议通过议案 42 项。会议的召集、召开 和表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事 ...

光智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，以切实维护公 司利益、股东权益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断 规范公司治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年 度董事会工作内容及 2025 年董事会工作重点报告如下： 一、2024 年公司经营情况回顾 在公司战略的指引下，公司上下全力以赴，积极作为，紧抓红外行业发展机 遇，一方面纵向延伸红外产业链下游产品，另一方面横向扩大成熟材料产品市场 份额稳固领先地位。2024 年，公司实现营业收入 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-037 光智科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-036 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，定于 2025年4月8日（星期二）在公司办公楼三楼会议室召开2024年度股东会。本次股 东会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十 五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2025年4月8日9:15-9:25，9:30—11:30和 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-028 光智科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议的通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2025 年 3 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 1.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运 行，并就监事会在报告期内的运作情况及 2025 年的工作计划进行说明，并形成 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过了《关于公司〈2024 年 ...

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-031 光智科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第五 届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 1.董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性， 符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。 2.监事会意见 | 额（元） | | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计 ...