光智科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员成员职 责、权限，规范其履行职责的行为，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，确保重 大经营决策的正确性、合理性，不断提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、深圳 证券交易所业务规则及公司内部制度等的相关规定制定本细则。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等 高级管理人员。除总经理外，其余各职位通称为公司其他高级管理人员。总经理主持召 开的高级管理人员会议以下简称总经理办公会议。 第三条 高级管理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 聘用与解聘程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务 负责人（财务总监）由总经理提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名， 董事会聘任或解聘。 第五 ...

光智科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报 、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价 格和正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《光智科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 第二章 舆情管理的组织 ...

光智科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期 届满、解任等离职情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及 其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的 ...

光智科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高 内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家相关法律法 规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 内部审计机构 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计工作。审计部为 公司进行内部审计活动的实施机构，在董事会审计委员会的领导下行使审计职权， 并向董事会审计委员会报告工作。 第五条 审计部依据公司规模配备相应数量的专业审计人员，内部审计人员应具有 与审计工作相适应的 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技"或"公司"）主营业务为高 端铝合金材料、红外光学材料及器件等产品的研发、设计、生产和销售。金、银、 铂、钯、铝为公司的生产原材料及生产过程产品，为了有效防范经营波动风险， 保证产品成本的相对稳定，公司及子公司将使用自有资金开展金、银、铂、钯、 铝期货套期保值业务。 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为规避生产原材料及生产过 程产品价格的大幅波动对公司经营业绩产生的影响。因此，公司及子公司有必要 主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公 司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司进行商品期货套期保值业 务主要使用自有资金进行操作，不以盈利为目的。 光智科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务可行性分析报告 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）交易品种 套期保值品种仅限于公司（含下属子公司）生产经营相关产品及原材料金、 银、铂、钯、铝在国内正规交易平台上市的交易品种，严禁进行以逐利为目的的 任何投机交易。 （二）交易工具 交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。 （三）交易场所 经 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-061 光智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第 五届董事会第二十八次会议，会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依 据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》 中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司新制定了《董 事及高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并对 公司部分治理制度进行修订和完善。 二、《公司章 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-065 光智科技股份有限公司 关于计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反 映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2025年6月30日合并报表范围内 的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。现将有关情况公 告如下： 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （ ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-062 光智科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为进一步降低公司及子公司的生产原材料价格波动对经营业绩的影响，公 司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 2,000 万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。 上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。交易工具包括但不限于期权、期货 及其组合等。 2.审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事 会第二十四次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。 3.特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主 要为有效规避市场价格剧烈波动对经营带来的影响，但在业务开展过程中仍可能 存在价格波动风险、内部控制风险、技术风险、政策风险、操作风险以及流动性 风险，敬请投资者注意投资风险。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日分别召开 第五届董事会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年初 | | 2025年半年度占用累计发 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还 | 2025年半年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | | —— | —— | | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-063 光智科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度与广 东先导稀材股份有限公司（以下简称"先导稀材"）、广东先导先进材料股份有限公 司（以下简称"先导先进材料"）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称"先导 微电子"）、清远先导材料有限公司（以下简称"清远先导材料"）、先导电子科技 股份有限公司（以下简称"先导电科"）等关联企业发生的日常关联交易共需调增人 民币 10,000 万元，调整后总金额不超过人民币 98,360 万元。主要关联交易内容为 采购原材料、销售商品、委托加工及租赁业务等。 2.2025 年 1 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 侯振富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决 ...