证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-014 光智科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日披露的《光 智科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节 风险因素"中，详 细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致 公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以 下简称"先导稀材"）等先导电子科技股份有限公司（以下简称"先导电科"或 "标的公司"）全体55名股东（以下简称"交易对方"）合计持有的先导电科100% ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 9.5 million and 14.2 million RMB, marking a turnaround from a loss of 24.1 million RMB in the same period last year[4]. - The expected non-recurring gains are approximately 44.5 million RMB, primarily from asset disposal gains and government subsidies related to the divestiture of diamond, laser, and medical detection business assets[7]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by registered accountants, with detailed financials to be disclosed in the 2024 annual report[8]. Business Strategy - The company has leveraged its leading technology in infrared optical materials and strong R&D capabilities to respond to market demand, resulting in increased sales and rising prices of germanium products[7]. - The company is pursuing an integrated optoelectronic industry chain strategy, pushing infrared lenses, core modules, and complete systems into the application market, leading to revenue and profit growth[7].

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-012 光智科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开的第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任朱世彬先生为公司总经理 的议案》。《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公 司向工商登记机关申请办理法定代表人变更事宜。 6.注册资本：壹亿叁仟柒佰陆拾柒万贰仟捌佰叁拾伍圆整 7.成立日期：2006年07月19日 一、本次变更的基本情况 近日，公司已完成了以上工商变更登记手续，并取得了哈尔滨新区平房经济 技术片区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由刘留变更为 朱世彬。除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。 二、新取得《营业执照》基本登记信息 1.名 称：光智科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：912301997875329317 3.类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4.住 所：哈尔滨市哈南工业 ...

泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2025）泰律意字第 2147 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司 如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始 材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-011 光智科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）14:50 （2）网络投票的时间： A.通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年1月21日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长侯振 ...

光智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会议事方式及决策程序，提高董事会规范运作和科学决策 水平，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规、 规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责，并依据国家有 关法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式， 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事项的决策。 第四条 本规则对公司全体董事 ...

4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-002 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议经第五 届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电 子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2025 年 1 月 2 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议 1 案》 经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是公司正常经营所需， 有利于公司持续、稳定经营。公司为下 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-001 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024 年12月31日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2025年1月2日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决 方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 避表决，亦未代理他人行使表决权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃 ...

光智科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 战略委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。委员的任职期限与其董事的任职期限相同，可以连 任。期间如有委员因辞职或其他原因不 ...

光智科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公 司规范运作》及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、议事规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所其他相关规定和《公司 章程》《股东会议事规则》等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东会分为 ...