| 答：尊敬的投资者您好！公司红外光学业务下游应用涵盖安防 | | --- | | 监控、工业检测、医疗诊断、自动驾驶、边海防监控、工业园区、 | | 森林防火、机场空防等领域。感谢您对公司的关注。 | | 3.请问公司在研发上的投入情况？ | | 答：尊敬的投资者您好！2024年研发投入金额为1.56亿元，占 | | 营业收入比例为10.74%。感谢您对公司的关注。 | | 4.请问公司一季度的业绩预期情况？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司将严格按照相关规则及时履行信 | | 息披露义务，具体业绩情况请关注公司在深交所指定官方媒体披露 | | 的定期报告和临时公告。感谢您对公司的关注。 | | 5.公司未来在海外市场有什么布局规划呢？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司非常重视海外市场，未来公司将 | | 通过设立国外子公司或办事处形式扩大海外市场份额、提升国际竞 | | 争力。感谢您对公司的关注。 | | 6.请问公司最新股东户数，谢谢！ | | 答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2025年3月20日）公司 | | 股东人数约2.6万户。感谢您对公司的关注。 | | 7.在锗材料领域的有什么技术优势 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-027 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯表决方式出席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就公司 2024 年总体经营情况及 2025 年工作重点等问题形成董事会工作 报告。公司独立董事刘广民先生、朱日宏先生、孙建军先生、白云女士向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,454,591,424.31, representing a 43.82% increase compared to ¥1,011,387,440.41 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders was ¥12,257,095.18, a significant turnaround from a loss of ¥241,033,971.63 in the previous year, marking a 105.09% improvement[20] - The total assets of the company increased by 21.93% to ¥4,069,244,204.53 at the end of 2024, up from ¥3,337,492,339.55 in 2023[20] - The net assets attributable to shareholders surged by 855.46% to ¥616,312,773.55, compared to ¥64,504,178.89 in 2023[20] - The basic earnings per share improved to ¥0.0890 from a loss of ¥1.7607 in the previous year, reflecting a 105.05% increase[20] - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥158,810,747.03, a decline of 485.96% from ¥41,146,881.95 in 2023[20] - The company reported a quarterly revenue breakdown, with Q4 2024 revenue at ¥499,701,739.83, the highest among the quarters[23] - The total non-recurring gains and losses for the company reached ¥49,412,700.96 in 2024, significantly higher than ¥13,808,966.25 in 2023 and ¥15,266,943.55 in 2022[28] Market and Industry Insights - The global market for cooled infrared detectors was valued at ¥2.151 billion in 2023, with projections to grow to ¥3.357 billion by 2030[33] - The global market for uncooled infrared detectors was valued at ¥11.937 billion in 2023, expected to increase to ¥18.730 billion by 2030[33] - The civil infrared market exceeded $7.5 billion globally in 2023, while the Chinese infrared thermal imaging market reached ¥72.324 billion[33] - The company operates in the infrared optical devices and high-performance aluminum alloy materials sectors, which are critical for applications in security monitoring, industrial inspection, and aerospace[31] Research and Development - The company has a total of 428 patents, including 106 invention patents, demonstrating its strong focus on technology innovation and intellectual property protection[46] - The company has received approval to establish a national-level postdoctoral research station, enhancing its research and development capabilities[37] - R&D investment amounted to ¥156,233,780.85 in 2024, a decrease of 32.0% from ¥229,922,202.37 in 2023, with the R&D investment as a percentage of revenue dropping from 22.73% to 10.74%[71] - The number of R&D personnel decreased by 33.55% from 608 in 2023 to 404 in 2024, with the proportion of R&D staff dropping from 28.77% to 18.31%[70] Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on optimizing its cost structure and enhancing operational efficiency through refined management practices[49] - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[123] - The company is actively managing its operational costs, including a 2.23% increase in electricity expenses related to its operations[184] Governance and Compliance - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with relevant laws and regulations[104] - The company emphasizes information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to information through designated media[105] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring independent operations[108] - The company has established a robust governance structure and risk control measures, ensuring compliance with relevant laws and regulations[154] Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to increase R&D investment to 156 million RMB in 2025, focusing on infrared devices and complete products[95] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions as part of its growth strategy, as discussed in various shareholder meetings[112] - The company plans to acquire 100% of the shares of Xiandian Electronics Technology Co., Ltd. by issuing shares and paying cash, along with raising supporting funds from no more than 35 specific investors[192] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for this purpose[121] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and sustainable development, promoting clean production and advanced energy-saving technologies[161] - The company has not initiated any targeted poverty alleviation work during the reporting period and has no subsequent plans[162] - The company emphasizes compliance with laws and regulations to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring the quality of the listed company[159] Employee and Stakeholder Relations - The company focuses on employee rights protection, implementing a competitive compensation system and providing diverse cultural activities for staff[161] - The total remuneration for the chairman, Hou Zhenfu, was 36.00 million yuan, while the total for the current general manager, Zhu Shibin, was 131.40 million yuan[128] - The company has established a comprehensive training system to improve employee skills and organizational capabilities[142] Risk Management - The company has identified risks including macroeconomic fluctuations, exchange rate volatility, and raw material price fluctuations, which may impact future operations[3] - The company faces risks from macroeconomic changes and export controls on germanium-related products, which may impact profitability[96][97] - The company plans to strengthen cooperation with upstream and downstream supply chains to mitigate raw material price fluctuations[95][98]

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-035 光智科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技"）于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注 销部分股票期权的议案》，根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》或"本激励计划"）、《2024 年股票期权激励计划考核管 理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定及公司 2024 年第二次临 时股东大会的授权，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期因 2024 年 度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件及已经离职不再符合激励对象资 格的股票期权共计 437 万份由公司注销。 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届 ...

关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期 权相关事项法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法 律意见书 信达励字[2025]第 013 号 致：光智科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 光智科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 ·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-117 | 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）001386 号 光智科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2025）001384 号 光智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技公 司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，审核了后附的《光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》。 一、 管理层 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 光智科技股份有限公司 内部控制审计报告 光智科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、光智科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光智科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太 ...

光智科技股份有限公司 本人朱日宏，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年毕业于南京理工大学电光 学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年至 今，任南京理工大学教师，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长，工信部先进 发射创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现任中国光学学会理事，中国光 学会光学测试专业委员会主任；2022年10月至今在江西联创光电科技股份有限公司任独立董 事；2022年1月至今在公司任独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足 独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2024年度履职情况 2024年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会及董事会情况 （朱日宏） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...