广东崇立律师事务所 关于 关于 光智科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 深圳市雅星路 8 号星河双子塔·东塔 27 层 邮政编码：518100 27/F, East Tower, Galaxy Twin Towers, No. 8 Yaxing Road, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 光智科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 （2025）崇立法意第 055 号 致：光智科技股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受光智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，并就本激励计划调整 （以下简称"本次调整"）及授予相关事项（以下简称"本次授予"，与"本 次调整"合称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-081 光智科技股份有限公司 关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年11月26日出具的《信息披 露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除1名 核查对象存在二级市场买卖公司股票的行为外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖 公司股票的行为。 经公司核查：上述1名核查对象在自查期间根据二级市场交易情况进行了买入公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日已公告实施2025年 第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划 的内幕信息知 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-082 光智科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三）14:50 （2）网络投票的时间： A.通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年12月10日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式： 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长侯振富先 ...

泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 法律意见书 泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 （2025）泰律意字第 57771 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所 （以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如 下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材 料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件 等材料与原始材料一致。 在本法律意 ...

光智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年第二期限制性股票激励计划 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日已公告实施 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定，公司对本激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示， 公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查并发表 核查意见。相关内容如下： 二、核查情况 董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟授予激励对象名单、激励对象的身份证 件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象在公司 （含子公司）的任职情况等有关信息。 三、核查意见 董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下： （一）列入本激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简 一、公示情况 （一）公示内容：激励对象的姓 ...

Core Viewpoint - The company, Guangzhi Technology, is committed to focusing on its core business and enhancing communication, technological innovation, and market expansion to improve operational efficiency and profitability for long-term high-quality development [2] Group 1 - The company will continue to focus on its main business [2] - The company aims to strengthen communication and enhance technological innovation [2] - The company plans to expand its backend product market [2] Group 2 - The company is dedicated to improving operational efficiency [2] - The company seeks to enhance profitability through various initiatives [2] - The company aims to deliver better performance to reward investors [2]

Core Points - The company, Guangzhi Technology, announced that as of the date of the announcement, it has no overdue guarantees, no litigation related to guarantees, and has not incurred losses due to guarantee judgments [1] - The company also confirmed that it has not provided guarantees for its controlling shareholders, actual controllers, or their related parties [1]

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-080 光智科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为113,782.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为184.62%， 均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提 供担保的情形。本次被担保对象公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称 "安徽光智"）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70%的单位 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 3.成立日期：2018 年 12 月 29 日 一、担保情况概述 公司于2025年1月2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智银行授信提供担保，合计担保额度不 超过人民币122,000万元，担保额度可循环滚 ...

Core Points - Guangzhi Technology (SZ 300489) announced an incentive plan to grant up to 8.35 million restricted stocks to no more than 430 individuals, representing approximately 6.07% of the company's total share capital at the time of the announcement [1][1][1] - The grant price for the restricted stocks is set at 21.02 yuan per share, with a maximum validity period of 38 months from the date of grant [1][1][1] - For the year 2024, Guangzhi Technology's revenue composition is projected to be 95.39% from manufacturing and 4.61% from other sources [1][1][1] - As of the report, Guangzhi Technology has a market capitalization of 5.5 billion yuan [1][1][1]

Group 1 - The core point of the article is that Guangzhi Technology announced a board meeting to discuss the authorization for the second phase of the restricted stock incentive plan for 2025 [1] - Guangzhi Technology's revenue composition for the year 2024 is reported to be 95.39% from manufacturing and 4.61% from other sources [1] - As of the report, Guangzhi Technology has a market capitalization of 5.5 billion yuan [1] Group 2 - Dapeng Industrial's strategic placement has resulted in significant profits for its controlling shareholder and family, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, leading to a floating profit of 24.92 million yuan [1]