证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-026 光智科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成 后，先导电科将成为公司的全资子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制 标的公司的生产经营。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 2024年10月11日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于〈光智科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的 议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详见2024年10月14日公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请， 公司股票于2024年10月14日（星期一）开市起复牌。 重要内容提示： 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日披露的《光 智科技股份有限公司发行股份及 ...

1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议通知已 于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的形式送达各位董事。 3.本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-022 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议于 2025 年 3 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 （二）公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事侯振富、朱世彬回避 1 表决。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第二十四次会议决议； 二、董事会会议审 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-023 光智科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件， 符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有 效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2025 年 3 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-024 光智科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授 权，公司于 2025 年 3 月 5 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第 二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计 297 万股，占 本激励计划草案公告之日公司股本总额的 2.16%。本激励计划未设置预留权益。 4、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 27.07 元/股。 5、授予对象：本激励计划授予的激励对象不超过 11 人，包括公司董事、高级管理 1 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票授予日：2025 ...

监事会关于2025年限制性股票激励计划授予 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-025 光智科技股份有限公司 励对象范围，符合本激励计划的实施目的。本激励计划授予激励对象的主体资格 合法、有效。 综上，监事会同意本激励计划的授予激励对象名单。 光智科技股份有限公司 2025 年 3 月 5 日 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定，就 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： （一）激励对象符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-021 光智科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）14:50 （2）网络投票的时间： A.通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年3月5日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长侯振富先生 6.会议 ...

泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 法律意见书 泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 （2025）泰律意字第 6625 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如 下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材 料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件 等材料与原始材料一致。 在本法律 ...

广东崇立律师事务所 关于 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受光智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划授予相关事项 （以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国 证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 法（2018 修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《光智科技股份有限公司章程》的 有关规定，就本次授予的有关事项，出具本法律意见书。 1 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-019 光智科技股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日分别召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于 〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见 2025 年 2 月 18 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象名单进行内部公示， 监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内 容如下 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-020 光智科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日分别召开第五届 董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于〈2025 年限制性 股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2025 年 2 月 18 日 刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司查询，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知 情人在本激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2024年8月17日至2025年2月17日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具 ...