证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-099 华自科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 9 月8日召开第四届董 事会第三十四次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格为不超过人民币21元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内 。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-096）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司应当在首次回购股份事 实发生的次日予以 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-097 华自科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-089）、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-091）。现就本次股 东大会的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十三次会议审 议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-094 华自科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通 知于 2023 年 9 月 7 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 9 月 8 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投 票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规以及《公司章程》的有关 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-096 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。 3、相关股东是否存在减持计划：2023年6月27日，公司披露《关于股东 减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-064），控股股东之一致行 动人郭旭东、公司董事汪晓兵、副总经理喻江南、监事胡浩计划在减持计划 披露后6个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计1,656,522 股。除上述减持计划外，公司未收到控股股东及其一致行动人、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员在回购期间的其他增减持计划，若后续其在回购 期间提出增减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为 并及时履行信息披露义务。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限 而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份方案存在因发 ...

2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法 权益。 3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金，回购价格公 允、合理。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。 本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位。 4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 华自科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 作为华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第三十四次会 议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 经认真审核，我们认为： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《 ...

华自科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-095 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为临时紧急会议， 会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2023 年 9 月 8 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投 票和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华自科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：房子龙 | 联系电话：020-28023333 | | 保荐代表人姓名：杨皓月 | 联系电话：020-28023333 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-093 华自科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 6 日收到公司 董事长黄文宝先生《关于提议华自科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人黄文宝先生于 2023 年 9 月6 日向公司提议回购公司股份。截至本公告日， 黄文宝先生直接持有公司 3,260,870 股，占公司总股本的 0.82%，并持有公司控股股 东湖南华自控股集团有限公司 33.35%的股权，为公司实际控制人、董事长。根据相 关法律法规及《公司章程》的规定，提议人黄文宝先生享有提案权。 二、提议回购股份的原因和目的 公司董事长黄文宝先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建 立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，向董事会提 议，公司通过 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-092 华自科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 64,493,267 股，占公司当前总股本的 16.2775%。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 （一）限售股份发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意华自科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2974 号），华 自科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华自科技"）向特定对象发行 A 股股 票 64,493,267 股，每股发行价格为人民币 14.11 元，募集资金总额为人民币 909,999,997.37 元，扣除与本次发行有关费用 17,755,657.64 元（不含增值税），实 际募集资金净额为 892,244,339.73 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具"天职业字[2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"或者"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对华自 科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 （一）限售股份发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意华 自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2974 号）， 公司向特定对象发行 A 股股票 64,493,267 股，每股发行价格为人民币 14.11 元， 募集资金总额为人民币 909,999,997.37 元，扣除与本次发行有关费用 17,755,657.64 元（不含增值税），实际募集资金净额为 89 ...