证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-041 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，详见 2023 年 10 月 11 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-037）。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-039 华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

北京植德律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0142 号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-038 华图山鼎设计股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、《无形资产无偿授权使用协议》存在因包括但不限于任何一方违约、不 可抗力等主客观情形导致协议约定事项未履行或未得到全面、及时履行的风 险。在公司获无偿转让相关无形资产之前，须以接受无偿授予方式使用相关无 形资产一段时间，若在该段时间内由于任何主客观原因导致公司无法继续使用 该等无形资产，公司可能存在无法继续按照原定计划开展新业务的风险，公司 前期投入的资金和资源也可能受到损失； 2、华图宏阳已实现的业绩，不代表公司对开展新业务未来业绩的预测。职 业教育对公司而言是一个全新的业务领域，对公司在新行业的经营能力和管控 能力提出新挑战。尽管公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签署 《无形资产无偿授权使用协议》，但是在未来实际经营中，新业务的拓展可能 面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素的影响，存 在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩 ...

关于对华图山鼎设计股份有限公司 的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 创业板关注函〔2023〕第 302 号 华图山鼎设计股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 11 日，你公司披露的《关于全资子公司与 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订〈无形资产无 偿授权使用协议〉暨关联交易的公告》显示，公司全资子公 司华图教育科技有限公司（以下简称"华图教育科技"）与 关联方北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称 "华图宏阳"）签订了《无形资产无偿授权使用协议》，华图 宏阳许可将商标、成人非学历培训业务课件及其著作权、网 站域名及相应网络系统资源等无形资产无偿授权给华图教 育科技使用，授权期限为 10 年，到期后自动续期 10 年并以 此类推；协议约定，华图宏阳在华图教育科技开展新业务后 的 24 个月内终止相关业务，并应在终止相关业务后将授权 商标和授权课件与著作权无偿转让给华图教育科技。 1 2.请说明本次授权后，华图宏阳及其控制的其他企业与 2 我部对此表示高度关注，请你公司核实并说明以下事项： 1.请结合成人非学历培训业务行业政策及发展前景变 化情况、华图宏阳及上市公司未来发展战略、本次《无形 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-034 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前两天通知的时间要求，于 2023 年 10 月 9 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》 董事会认为：公司 ...

与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-036 华图山鼎设计股份有限公司关于全资子公司 签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、《无形资产无偿授权使用协议》存在因包括但不限于任何一方违约、不可抗 力等主客观情形导致协议约定事项未履行或未得到全面、及时履行的风险。在公司获 无偿转让相关无形资产之前，须以接受无偿授予方式使用相关无形资产一段时间，若 在该段时间内由于任何主客观原因导致公司无法继续使用该等无形资产，公司可能存 在无法继续按照原定计划开展新业务的风险，公司前期投入的资金和资源也可能受到 损失； 2、职业教育对公司而言是一个全新的业务领域，对公司在新行业的经营能力和 管控能力提出新挑战，尽管公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签署《无 形资产无偿授权使用协议》，但是在未来实际经营中，新业务的拓展可能面临经济环 境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及 预期的风险，上述业务对公司未 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-037 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议决定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

一、关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订协议 暨关联交易的事项的事前认可意见及独立意见 （1）独立董事的事前认可意见 经充分审查，我们认为，公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份 有限公司签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易的事项，有利于公司长 期发展，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本 次关联交易事项，并同意将该事项提交第四届董事会第十一次会议审议，董事会 在审议上述事项时，关联董事应回避表决。 华图山鼎设计股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为华图山 鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第四届董事会第 十一次会议审议的公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易事项发表如下意见： （2）独立意见 经充分审查，我们认为，公司全资 ...

股票代码:300492 股票简称:华图山鼎 华图山鼎设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人 线上参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2023 年 09 月 22 日(星期五)下午 15:00-16:30 地点 "华图山鼎投资者关系"微信小程序 董事长:吴正杲 上市公司接待人员 独立董事:李兴敏 姓名 总经理:王强 副总经理、董事会秘书:章丹 财务总监:郑天相 1、问:你好,公司最新的股东人数是多少? 答:尊敬的投资者,您好!为保证所有投资者平等获悉 公司信息,公司仅在定期报告中公开披露对应时点的股 东人数。若公司股东提出查阅股东名册等有关要求,烦 请将持股凭证及身份证明文件及联系方式发至公司邮 投资者关系活动主 箱(cendes.bso@cendes-arch.com),经工作人员核对 要内容介绍 后将联系告知,感谢您的关注! 2、问:今年公司新中标的重大项目有哪些? 答:尊敬的投资者,您 ...