（2023 年 12 月） 第一章 总则 华图山鼎设计股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟拟订公司 董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独立董事 四名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员担任审计委员会召集人。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会备 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一成员组成，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 员。 1 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 华图山鼎设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华图山鼎设计股份有限公司董事会现就提名张少峰先生为华图山 鼎设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得 ...

| 原《董事会议事规则》条款 | 修改后《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | | 第二条 公司董事会由九名董事组成，其 | 第二条 公司董事会由十一名董事组成， | | 中独立董事三名，设董事长一人。 | 其中独立董事四名，设董事长一人。 | | 第三条 公司董事会设三名独立董事。独 | 第三条 公司董事会设四名独立董事。独 | | 立董事的有关职权和应当发表独立意见 | 立董事的有关职权和应当发表独立意见 | | 的事项依照本公司《独立董事工作制度》 | 的事项依照本公司《独立董事工作制度》 | | 的有关规定。 | 的有关规定。 | | 第二十七条 董事会设立提名委员会、战 | 第二十七条 董事会设立提名委员会、战 | | 略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员 | 略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员 | | 会，委员会成员为单数且不少于三名。提 | 会。提名委员会、审计委员会、薪酬和考 | | 名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员 | 核委员会成员中应当有半数以上的独立 | | 会成员中应当有半数以上的独立董事，并 | 董事，并由独立董事担任召集人；审计委 | | 由独立董事担任召集人 ...

华图山鼎设计股份有限公司 Huatu Cendes CO., LTD. 章程 二〇二三年十二月 1 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立，在成都市锦江工商行政管理局注册登记，取得企 业法人营业执照。公司现持有的企业法人营业执照号码为 9151010474469974XL。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,080 万股，并公开发售发行前原有股东所持人 民币普通股 6,240 万股，根据深圳证券交易所"深证上【2015】532 号《上市通知书》"， 于 2015 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。现公司的股票简称为"华图山 鼎 "，股票代码 300492。 第四条 公司注册名称：华图山鼎设计股份有限公司 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第 ...

华图山鼎设计股份有限公司 我们认真核查了公司拟选举的第四届董事会董事（含独立董事）的个人履历、 教育背景、工作情况等，认为公司此次选举符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定及公司需要。本次董事会提名的公司第四届董事会非独立董事候选人 易晓英女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未 曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定；本次董事会提名的第四届董事会独立董 事候选人张少峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行 人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 我们同意上述 2 名（其中 1 名独立董事候选人）董事候选人的提名，提名程 序 ...

综上所述，我们一致同意提名张少峰先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司董事会进行审议。 1、独立董事候选人张少峰先生具备《管理办法》、《创业板上市公司规范 运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。张少峰先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2、独立董事候选人张少峰先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》、《管理办法》、《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在 重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具 备担任上市公司独立董事的履职能力。 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称 "《创业板上市公司规范运作》"） ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 董 事 第二条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人。 第三条 公司董事会设四名独立董事。独立董事的有关职权和应当发表独立意见的 事项依照本公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事每届任期不得超过三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但公司董事会中兼任公司高级管 理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实 义务。 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程 序，保证董事会落实股东大会决议， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥12,338,206.48, a decrease of 48.03% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥188,060.87, down 97.45% year-on-year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,449,494.46, a decline of 121.57% compared to the previous year[18]. - The company reported a net loss of CNY 3,703,634.02 for the third quarter of 2023, compared to a net profit of CNY 5,901,020.58 in the same period last year, indicating a significant downturn[30]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0013 for Q3 2023, a decrease of 97.40% year-on-year[18]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.03 for the third quarter of 2023, compared to 0.04 in the same period last year[30]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥9,444,767.82, an increase in loss of 84.30% year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥9,444,767.82, worsening from -¥5,124,573.81 in the previous year[32]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥16,915,897.27, down from ¥38,199,425.27 at the end of the previous year[33]. - The company's cash and cash equivalents dropped to CNY 25,574,463.34 from CNY 48,794,471.92, a decline of approximately 47.5%[25]. - The company received government subsidies amounting to ¥42,379.04 in Q3 2023, with a total of ¥127,211.11 for the year-to-date[8]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥328,247,591.10, a decrease of 5.28% from the end of the previous year[18]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 328,247,591.10, a decrease from CNY 346,550,799.38 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 5.0%[25]. - Total current assets decreased to CNY 230,875,021.43 from CNY 252,083,070.27, reflecting a reduction of about 8.4%[25]. - The total liabilities decreased to CNY 30,388,799.49 from CNY 41,939,061.21, representing a decline of approximately 27.5%[26]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 297,858,791.61 from CNY 304,611,738.17, a decrease of about 2.2%[26]. Operating Costs and Expenses - The total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥48,010,276.80, compared to ¥55,206,475.72 in the same period of 2022[46]. - Sales expenses decreased by 38.10% to ¥1,752,728.68 from ¥2,831,748.54 year-on-year[36]. - The company reported a net loss of ¥5,460,199.62 in operating profit, compared to a profit of ¥6,526,793.77 in the same period last year[46]. - The company experienced a significant increase in purchasing costs, with cash paid for goods and services rising to ¥21,414,960.22 from ¥13,534,739.06 year-on-year[32]. Investment Activities - The net cash flow from investment activities was -¥9,077,857.84, a decline from a positive cash flow of ¥16,120,866.59 in the previous year[32]. - The cash inflow from investment activities totaled ¥232,144,862.19, down from ¥274,673,367.85 in the previous year[32]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax showed a loss of CNY 239,583.14, compared to a loss of CNY 124,256.73 in the previous year[30]. - The company’s deferred income tax assets increased to CNY 11,872,696.56 from CNY 10,871,434.00, reflecting an increase of approximately 9.2%[25].

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-040 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...