广州高澜节能技术股份有限公司 关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会的任期已于 2024 年 2 月 24 日届满，公司将召开 2024 年第二次临时股 东大会选举第五届董事会成员和第五届监事会成员。根据《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中 1 名 为职工代表董事；公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。 截至目前，关胜利先生持有公司股份 1,707,829 股，占公司总股本的 0.56%， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得 担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-013 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 于2024年2月24日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进 行换届选举。 公司于2024年3月5日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董 事会提名李琦先生、方水平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起三年；公司第四届董事会提名宋小宁先生、梁丹妮 女士、李治国先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年（候选人简历详见附件）。 独立董事候选人宋小宁先 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 声明人李治国，作为广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州高澜节能技术股份有限公司董事会现就提名宋小宁为广州高澜 节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-015 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，公司定于2024年3月21日召开2024年第二次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第三十 四次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁丹妮，作为广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州高澜节能技术股份有限公司董事会现就提名梁丹妮为广州高澜 节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋小宁，作为广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-014 广州高澜节能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2024 年 3 月 6 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已于2024 年2月24日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于2024年3月5日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监 事会提名黎乐女士、温美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。 上述议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位 候选人进行分项投票表决。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员 仍将依 ...

第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-011 广州高澜节能技术股份有限公司 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 29 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 5 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，经公司召开第四届董事会提名委员会第六次 会议对候选人进行资格审核后，公司董事会同意提名李琦先生、方水平先生为第 五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 ...