证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-049 广州高澜节能技术股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第五届董事会第四次和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCA ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-045 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 8 月 21 日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开 并表决。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第五届董事会 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用 情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州高澜节能技术股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3067号）同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券 2,800,000.00张，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额 为人民币 280,000,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 7,222,328.67元（不含税），实际可使用募集资金净额为人民币 272,777,671.33元。 上述募集资金已于2020年12月16日全部到账，并经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第ZC10606号《可 转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专 户存储管理。 (二) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-046 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 21 日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开 并表决。 3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-050 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2024年9月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易 ...

| 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 广州高澜节能技术股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 页 次 关于广州高澜节能技术股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10425号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州高澜节能技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度往来资金 的利息（如 有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-051 广州高澜节能技术股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 2024 年 8 月 23 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利 先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生，保荐代表人吴卫华先生。 为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2024年半年度网上业 绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者 于2024年8月28日（星期三）15：00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发 送至公司邮箱（ir@goaland.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1gXkjsne2A0） 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过 价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要 内容。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董 ...

高澜·工业执 股票代码:300499 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 半年度报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEMI-ANNUAL REPORT 2024 | 广州高澜节能技术股份有限公司 广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年半年度报 ...

高澜股份投资者关系活动记录表(2024 年度) 证券代码:300499 证券简称:高澜股份 编号:2024-003 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | 其他 Artisan Partners:Daniel Dai Davidson Kempner Capital Management :Yadong Liu Da Cheng International Asset Management :Andrew DE Shaw :Yifan Cheng, Sherry Liang Goldman Sachs Asset Management(GSAM) :Sabrina Shao Hel Ved Capital Management :Khang Ting Hillhouse Investment ...