证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-046 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 21 日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开 并表决。 3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-049 广州高澜节能技术股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第五届董事会第四次和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCA ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-045 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 8 月 21 日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开 并表决。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第五届董事会 ...

| 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 广州高澜节能技术股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 页 次 关于广州高澜节能技术股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10425号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州高澜节能技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-050 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2024年9月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用 情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州高澜节能技术股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3067号）同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券 2,800,000.00张，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额 为人民币 280,000,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 7,222,328.67元（不含税），实际可使用募集资金净额为人民币 272,777,671.33元。 上述募集资金已于2020年12月16日全部到账，并经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第ZC10606号《可 转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专 户存储管理。 (二) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-051 广州高澜节能技术股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 2024 年 8 月 23 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利 先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生，保荐代表人吴卫华先生。 为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2024年半年度网上业 绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者 于2024年8月28日（星期三）15：00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发 送至公司邮箱（ir@goaland.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1gXkjsne2A0） 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过 价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要 内容。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董 ...

2. 本次董事会于 2024 年 6 月 14 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-044 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 9 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》 经审议，为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根 据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及广州高澜节能技术股份有 限公司《公司章程》，结合公司实际情况制定《广州高澜节能技术股份有限公司 内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司应当完善内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。公司 董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审计 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司 "）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督 管理部门的相关要求及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所， 是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会 "）审核，报经董事会、股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董 事会审计委员会独立履行审核职责。 ...