Group 1 - The company announced that its subsidiary, Jiangsu Lantian Heat Transfer Technology Co., Ltd., has changed its business scope due to business development needs and has completed the industrial and commercial registration procedures [1][2] - The new business scope includes technology development, consulting, transfer, promotion, manufacturing and sales of refrigeration and air conditioning equipment, motor manufacturing, and mechanical and electrical equipment manufacturing and sales, among others [1][3] - The updated business license allows the subsidiary to engage in various activities including general equipment manufacturing, environmental protection equipment manufacturing, and software development, among others [2][4] Group 2 - The company emphasizes that the changes in the business scope are aimed at enhancing operational capabilities and expanding market opportunities [1] - The subsidiary's new business license reflects a broader range of services and products, which may lead to increased revenue potential [3][4] - The announcement indicates the company's commitment to adapting to market demands and improving its competitive position in the industry [1][2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公 司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称"澜天传热"）的通知，澜天传热因业 务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了 宜兴市数据局核发的《营业执照》。变更具体情况如下： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-025 广州高澜节能技术股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商登记的 公告 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：建设工程设计；电气 | 许可项目：建设工程设计；电气 | | | 安装服务（依法须经批准的项目， | 安装服务（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营 | 经相关部门批准后方可开展经营 | | | 活动，具体经营项目以审批结果 | 活动，具体经营项目以审批结果 | | | 为准）一般项目：技术服务、技 | 为准）一般项目：技术服务、技 | | | 术开发、 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司 致：广州高澜节能技术股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州高澜节能技术股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则（2025 年修订） 》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《广州高澜节能技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 过的《广州高澜节能技术股份有限公司章程》； 报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易 所网站的《广州高澜节能技术股份有限公司第 ...

Meeting Overview - The 2024 Annual General Meeting of Guangzhou Gaolan Energy Saving Technology Co., Ltd. was held on May 15, 2025, with a combination of on-site and online voting [1] - A total of 137 shareholders attended, representing 70,939,372 shares, which is 23.2399% of the total shares [2] Shareholder Participation - Among the attendees, 131 were small shareholders, representing 10,047,511 shares, or 3.2916% of the total shares [2] - The meeting included significant participation from both large and small shareholders, indicating a healthy level of engagement [2] Shareholder Actions - Shareholders Huang Zefeng, Cheng Yina, and Huang Yanzha cumulatively increased their holdings by 17,293,950 shares, accounting for 5.6655% of the total share capital [3] - Due to regulatory requirements, these shareholders will not be able to exercise voting rights on the excess shares for 36 months [3] Resolutions Passed - The following key resolutions were passed during the meeting: - The 2024 Board of Directors Work Report received 99.7649% approval [4] - The 2024 Supervisory Board Work Report received 99.7569% approval [4] - The 2024 Financial Settlement Report received 99.7566% approval [4] - The 2024 Annual Report and its summary received 99.7556% approval [4] - The 2024 Profit Distribution Plan received 99.7153% approval [5] - The proposal for providing guarantees for subsidiaries' bank credit applications for 2025 received 99.7019% approval [6] - The three-year shareholder dividend return plan (2025-2027) received 99.7172% approval [6] - The resolution to terminate the investment in the full-scenario thermal management R&D and high-end manufacturing project received 99.7016% approval [7] - Amendments to the company's articles of association and related rules received over two-thirds approval, indicating strong support for governance changes [8][9] Legal Compliance - The meeting was witnessed by legal representatives from Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm, confirming that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [10]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-024 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 广州高澜节能技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会 于2025年5月15日召开，公司于2025年4月25日披露了《关于召开2024年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-018），具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，其中 1. 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室。 3. 网络投票时间：2025年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州高澜节能技术股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州高澜节能技术股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《广州高澜节能技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 信息披露义务人 1：黄泽丰 住所或通讯地址：上海市浦东新区浦建路 股份变动性质：股份减少 信息披露义务人 2：程银娥 住所或通讯地址：上海市松江区佘山镇 股份变动性质：股份减少 信息披露义务人 3：黄燕霞 住所或通讯地址：上海市浦东新区芳草路 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 5 月 13 日 广州高澜节能技术股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州高澜节能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：高澜股份 股票代码：300499 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 "高澜股份""公司""上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-023 广州高澜节能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次权益变动属于公司持股 5%以上非第一大股东减持股份，不触及要约收 购。 2.本次权益变动后，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士（以下合称"信息 披露义务 人"）合计持有公 司股份 15,262,421 股，占公司总股本的比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 3.公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权及公 司第一大股东发生变更，不会对公司经营活动产生影响。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东黄泽丰 先生、程银娥女士及黄燕霞女士出具的《广州高澜节能技术股份有限公司简式权益 变动报告书》（以下简称"《简式权益变动报告书》"），其中提及：股东黄泽丰 先生、程银娥女士及黄燕霞女士在 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 12 日期间，通过 二级市场 ...

Summary of Conference Call Records Industry Overview - The liquid cooling industry is experiencing increased demand due to the rising need for heat dissipation in data centers, which are critical infrastructures in the information age. The installation of cooling systems is essential to manage the heat generated during data center operations [1][2]. - Immersion cooling technology is highlighted for its superior thermal performance, reliability, and energy efficiency, positioning it as a potentially widely adopted cooling solution in the future. However, it faces challenges such as lower maintainability and higher installation complexity, leading to significant deployment barriers [1][2]. Key Points on Liquid Cooling Industry - The upstream segment of the liquid cooling supply chain includes the production of cooling fluids, connectors, electromagnetic valves, tanks, and manifolds. The midstream consists of core components like cooling towers, CDU (Chilled Water Distribution Unit), and chillers, which have high technical barriers [2]. - The downstream segment comprises a vast array of demand from industries such as internet, telecommunications, and finance, which influences the final application of related technologies. Companies in the liquid cooling supply chain are expected to benefit from the development of AI Data Centers (AIDC) [2]. - Listed companies in the liquid cooling sector include Invec, Gaolan Co., and Tongfei Co. [2]. - Risks include potential underperformance in data center construction, slower-than-expected growth in power demand, significant shifts in cooling technology routes, geopolitical risks, and supply chain issues related to raw materials [2]. Company Overview - Yidian Tianxia is focusing on establishing a core ecological position in the "AI + Marketing" sector by launching a comprehensive digital marketing solution that integrates AI digital creativity, BI decision-making, and intelligent multi-cloud management [3]. - The company is dedicated to overseas marketing and is accelerating the implementation of AI technology, particularly in programmatic advertising [3]. - Yidian Tianxia has partnerships with major companies such as Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, Huawei, Tencent, and others, utilizing API integration or private deployment to enhance capabilities in cost control, AI recommendation algorithms, and advertising tools [3]. - The company aims to expand its client base among top-tier advertisers and increase the proportion of programmatic advertising [3]. - Investment recommendations suggest an expected EPS of 0.59, 0.82, and 1.06 CNY for 2025-2027, with a target price of 32.45 CNY based on a 55x PE ratio for 2025 [3]. - Risks include potential policy impacts on overseas marketing and slower-than-expected development in AI marketing [3]. Additional Important Information - The stock performance of related companies shows positive movement, with Invec up by 2.10%, Gaolan Co. by 0.42%, Tongfei Co. by 2.75%, and Yidian Tianxia by 2.22% [4]. - Broader geopolitical and economic discussions are ongoing, including U.S.-China trade relations and agreements between the U.S. and the U.K. [4].

高澜股份投资者关系活动记录表（2025 年度） 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2025-001 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 姓名 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）线上参与公司 2024 年 度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 地点 公司通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络远程的方 式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长：李琦先生 董事、总经理、财务总监：关胜利先生 董事会秘书：王杨阳女士 独立董事：宋小宁先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 -17:00 在价值在线 （https://www.ir-online.cn/）举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网 上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩 说明会 ...