广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文 及其摘要已于2024年4月26日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年 度报告及经营情况，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15：00-17：00在价 值在线举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利 先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生，保荐代表人郭雪莹女士。 为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说 明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者于 2024年5月9日（星期四）15：00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱（ir@goaland.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1dIWcDqqk7e） 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次会议将以网络互动方式召开。本 ...

广 州高澜节能技术股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 独立董事：宋小宁） 各位股东及代表： 本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认 真行使权利，依法履行职责，在2023年度工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋小宁，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2010年7月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；现兼任广州鹏 辉能源科技股份有限公司、影石创新科技股份有限公司、珠海博杰电子股份有限 公司独立董事。2023年5月 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司 截至2024年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10306号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州高澜节能技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 鉴证报告 第 1 页 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况 报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指 引——发行类第7号》的相关 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）作 为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法规和规范性文件的要求，对《广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、全资子公 司及控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 10 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会会议 和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监 督。监事会认为公司董事会成员和高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，全面落实 了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度公司监事 会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-030 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺 陷和重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州高澜节能技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 广州高澜节能技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10304 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 中国·上海 2024 年 4 月 24 日 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024 ]第 ZC10303 号的无保留意见审计报告。 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-029 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李琦、主管会计工作负责人关胜利及会计机构负责人(会计主 管人员)郑泽伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度，公司实现营业收入 57,330.29 万元，较上年同期下降 69.89%， 实现归属于上市公司股东的净利润-3,182.57 万元，较上年同期下降 111.10%， 实现扣非归母净利润-3,307.13 万元，较上年同期增长 39.87%。公司经营业绩 出现亏损，主要原因包括： 1.2022 年 12 月公司转让东莞硅翔部 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-034 广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 178,640,616.80 | 150,713,384.07 | 18.53% | | 归 ...

广 州高澜节能技术股份有限公司 董 事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...