证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-064 广州高澜节能技术股份有限公司 关于股东收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东黄泽丰先生、程 银娥女士、黄燕霞女士于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简 称"广东证监局"）出具的行政监管措施决定书《关于对黄泽丰、程银娥、黄燕 霞采取出具警示函措施的决定》（[2024]205号）（以下简称"警示函"），现 将相关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 "黄泽丰、程银娥、黄燕霞： 经查，你们构成《上市公司收购管理办法》（证监会令第166号，下同）第 八十三条第二款第九项所规定的一致行动人关系。2024年10月18日至11月6日期 间，你们通过集中竞价交易方式买入广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 "高澜股份"）1,354.70万股，持有高澜股份股票达到其总股本的4.438%后，又 于11月7日买入高澜股份股票374.7万股，持有高澜股份股票达到其总股本的 5.6655%。你们买入高澜股份股票 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-063 广州高澜节能技术股份有限公司 关于股东持股比例达到 5%的权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。 2.本次权益变动后，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士（以下合称"信息 披露义务人"）合计持有公司股份 17,293,950 股，占公司总股本的比例增加至 5.6655%。 3.公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权及公 司第一大股东发生变更，不会对公司经营活动产生影响。 2024 年 11 月 10 日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）收 到股东黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士出具的《广州高澜节能技术股份有限 公司简式权益变动报告书》（以下简称"《简式权益变动报告书》"），其中提 及：股东黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士在 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日期间，通过二级市场集中竞价方式累计增持本公司股份 17,293,950 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州高澜节能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：高澜股份 股票代码：300499 信息披露义务人 1：黄泽丰 住所或通讯地址：上海市浦东新区浦建路 股份变动性质：股份增加 信息披露义务人 2：程银娥 住所或通讯地址：上海市松江区佘山镇 股份变动性质：股份增加 信息披露义务人 3：黄燕霞 住所或通讯地址：上海市浦东新区芳草路 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 11 月 10 日 广州高澜节能技术股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广州高澜节能技术股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：高澜股份，证券代码：300499）交易价格连续三个交易日内（2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 公司目前无控股股东、无实际控制人，针对公司股票交易异常波动情况，公司 就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.经核查，公司第一大股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关于本公司 的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2024-006 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 姓名 | 通过价值在线（ 第三季度网上业绩说明会的投资者 | https://www.ir-online.cn/ ）线上参与公司 2024 年 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 30 日 | 15: ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-061 本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过 价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要 内容。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三季度报告 全文及其摘要已于2024年10月25日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2024 年第三季度报告及经营情况，公司定于2024年10月30日（星期三）下午15：00-16： 00在价值在线举行2024年第三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利 先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生。 为充分尊 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥79,048,587.30, a decrease of 44.83% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥15,935,983.01, representing a decline of 485.00% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,992,612.18, down 317.24% from the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.05, a decrease of 400.00% year-over-year[2]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 17,272,213.69, compared to a loss of CNY 4,423,522.10 in Q3 2023, representing a significant increase in losses[21]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.06, worsening from -0.02 in the previous year[22]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥1,839,623,828.77, an increase of 1.13% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,384,238,206.82, down 1.26% from the end of the previous year[3]. - The total current liabilities increased to CNY 415,876,245.42 from CNY 392,574,501.20, marking a rise of about 5.9%[17]. - The total liabilities increased to CNY 436,540,852.48, up from CNY 413,482,494.55, indicating a rise of 5.6%[20]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,384,238,206.82 from CNY 1,401,887,329.55, a decline of 1.3%[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥85,367,656.22, a decline of 194.10% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities was -85,367,656.22 CNY, compared to -29,027,192.22 CNY in the previous year, indicating a decline in operational performance[23]. - Cash flow from operating activities was CNY 377,955,863.86, down from CNY 468,132,428.91 in the same period last year, indicating a decline of 19.2%[22]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of 489,993,585.41 CNY, slightly lower than 507,650,279.80 CNY last year[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 95,702,969.64 CNY, down from 213,771,311.40 CNY in the previous year[24]. Investments and Expenses - The company's inventory increased by 40.90% to ¥425,791,946.38 due to order preparation[6]. - The construction in progress surged by 2165.18% to ¥28,735,858.91, reflecting increased investment in the Yueyang No. 5 factory[6]. - R&D expenses increased by 43.23% to ¥31,542,521.28, reflecting higher direct investment in research and development[7]. - Research and development expenses increased to CNY 31,542,521.28, up 43.4% from CNY 22,022,825.99 year-on-year, reflecting a focus on innovation[20]. - The company recorded a 993.43% increase in non-operating expenses to ¥1,043,901.52, mainly due to increased donations[7]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,582,840.93 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[4]. - Other income rose by 84.53% to ¥9,311,104.02, mainly due to government subsidies and input tax credits[7]. - Cash received from tax refunds increased by 157.83% to ¥3,172,739.77, driven by higher export tax rebates[8]. - Cash paid for various taxes decreased by 45.22% to ¥29,382,729.60, due to reduced corporate income tax payments[8]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,696, with the top ten shareholders holding a combined 16.56% of shares[9]. - The largest shareholder, Li Qi, holds 14.21% of the shares, totaling 43,386,102 shares[9]. Strategic Developments - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, focusing on energy-saving technologies[14]. - The company has successfully completed the issuance of shares to specific investors, with approval from the China Securities Regulatory Commission on October 24, 2023[14]. - The company has incorporated Jiangsu Lantian into its consolidated financial statements, impacting cash flow and financial metrics[8]. - The company has renewed its audit firm for the 2024 fiscal year, continuing its partnership with Lixin Certified Public Accountants[13].

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方 式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-056 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式 召开并表决。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实地反映了本报告期 公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展 委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，强化可持续发展能力，公司特设董事会战略与可持续 发展委员会(下称"战略与可持续发展委员会"或"委员会")，作 为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律法规及《广州 高澜节能技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本规则。 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组 ...