广州高澜节能技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展 委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，强化可持续发展能力，公司特设董事会战略与可持续 发展委员会(下称"战略与可持续发展委员会"或"委员会")，作 为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律法规及《广州 高澜节能技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本规则。 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-060 广州高澜节能技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）（以下简称"批复文件"）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年10月24 日）起12个月内有效。 公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票 的发行事宜，但因认购方自身原因，截至本公告披露日公司仍未收到认购方的认 购通知，公司未能向深圳证券交易所正式申请启动本次向特定对象发行股票的发 行及上市工作，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董 事会战略委员会工作细则》。原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会 战略与可持续发展委员会委员和召集人，任期至公司第五届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"董事会战略委员会"相关条 款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-059 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 广州高澜节 ...

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北京市中伦律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象 发行股票项目变更签字律师的承诺函 一、基本情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 6 月 13 日向深圳证券交易所（以下简称"贵所"）提交了向特定对象发行股票申请（以 下简称"本次发行申请"），并于 2023 年 6 月 19 日被受理。本次变更前，签字 律师为邹云坚、黄超颖，现变更为周江昊、黄超颖。 二、变更事由 原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 三、变更后签字人员的基本情况 周江昊，毕业于复旦大学，律师执业证号：14403201310017173，主要从事 证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、 上市公司并购及再融资工作。 承诺函 周江昊律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，对今后签署材料的 真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。周江昊律师承诺对邹云坚签署的相 关文件均予以认可并依法承担相应法律责任。 本所对周江昊律师的承诺进行复核，认为周江昊律师已履行尽职调查义务， 并出具专业意见，且与邹云坚律师的结论性意见一致。本所承诺对周江昊律师签 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-055 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）。 公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务 所。本次变更前，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师， 现变更为北京市中伦律师事务所周江昊律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字 律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件：《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票 项目变更签字律师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州 高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字 律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司 20 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 （广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 2023 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿更新） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二四年九月 广州高澜节能技术股份有限公司 募集说明书 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票 会后重大事项之专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为广州高澜 节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目的保荐人（主 承销商），根据中国证券监督管理委员会和深交所的会后事项监管要求，于 2023 年 11 月 1 日对高澜股份 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目自通过深交所 上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日）至 2023 年 11 月 1 日期间相关会后 事项出具了会后事项专项核查意见及承诺 ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 广州高澜节能技术股份有限公司关于 2023 年度创业板向特定对象发行股票 会后重大事项之专项说明及承诺函 （一）发行人 2024 年上半年业绩变动情况说明 1、发行人 2024 年上半年主要经营情况 发行人于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年半年度报告》，发行人 2024 年 1 半年度主要经营数据如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 月 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 28,262.53 | | ...

关于向特定对象发行股票会后重大事项相关文件披露的 提示性公告 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-054 广州高澜节能技术股份有限公司 鉴于公司于2024年8月23日披露了《2024年半年度报告》，根据中国证监会 《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等规定，公司及相关中介机构对会后重大事项分别出具了会后重大事项承诺函， 并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 2024 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...