根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，现拟聘 刘晓栋先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 刘晓栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 等法律法规关于证券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担任证 券事务代表的情形。 证券事务代表办公地址及联系方式如下： | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月27日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下： 办公电话：021 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十三次会议于2025年3月27日以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会 秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常 经营的前提下，使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，不存在变 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司已向不特定对象发行可转换公司债券 6,330,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00 万元。募集资金总额为 63,300.00 万元，扣除承销及保荐费 ...

关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 以协定存款存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就 公司以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司已向不特定对象发行可转换公司债券 6,330,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00 万元。募集资金总额为 63,300.00 万元，扣除承销及 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和 公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日 即 2025 年 4 月 10 日起 12 个月内进行滚动使用。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 23 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召 开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法 ...

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2025 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，投 资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司 募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司本次延期归还闲置募集资金并继 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在 确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还 闲置募集资金1亿元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原 到期之日即2025年4月10日起延长12个月，2026年4月9日到期前归还 至募集资金专项账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53号《关于同意上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）已向 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的情况 下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，时 间不超过 12 个月,用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的 理财产品，以增加公司现金资产收益。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月27日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，董事会同意延长可转换公司债券部分闲置募集资 金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币22,000万元的可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自原到期 之日即2025年4月10日起12个月内进行滚动使用。除此之外，关于使 用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。 现将具体事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意 上海海顺新型药用包装材料股份 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司继续使用部分闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司通过对闲置自有 资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益 的情形，符合公司和全体股东的利益。 投资额度 资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、 结构性存款、货币市场基金 ...