HAISHUN(300501)

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海顺新材(300501) - 2024年度证券投资情况专项说明
2025-04-17 11:01
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度证券投资情况专项说明 截至本报告期末,公司证券投资情况如下: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关规定的要求,上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司2024年度证券投 资情况进行了核查,现将相关情况说明如下: 单位:元 证券 品种 证 券 代 证券简 称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 计入 权益 的累 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 一、证券投资的审议批准情况 | | 码 | | | | | 变动 | 计公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 损益 | 允价 | | | | | | | | | | | | | | | 值变 ...
海顺新材(300501) - 2024年度总经理工作报告
2025-04-17 11:01
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年,公司管理层在董事会的领导下,严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 等公司制度的要求,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,对当前 复杂的国内外经济形势和行业趋势做了科学的分析,带领公司全体员 工共同努力,积极开拓国内外市场,不断提高生产效率,在市场营销、 品牌建设、数字化转型、技术创新、品质管理、降本增效等方面取得 了进步。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工 作报告,请各位董事予以审议: 1、技术研发工作 报告期内,公司持续深化技术研发战略,构建了"高投入、强专 利、重协同、树标准"的创新体系,全年研发投入达 5232.22 亿元, 同比增长3.91%,为技术突破提供了坚实保障。在人才队伍建设方面, 公司人才培养与引进并重,对内通过技术大赛、技能培训、导师制等 方式提升员工专业能力。例如公司举办油墨调配技能大赛,覆盖配方 设计、工艺优化等环节,选拔技术骨干并推广最佳实践,对外重点招 募高层次人才,优化技术团队结构。构建了一支兼具丰富经验与创新 能力的复合型人才队 ...
海顺新材(300501) - 关于举办2024年度业绩说明会的公告
2025-04-17 11:01
| 证券代码:300501 | 证券简称:海顺新材 | 公告编号:2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123183 | 债券简称:海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称"公司")已 于2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 2024年年度报告及年度报告摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年04月22日(星 会议召开时间:2025 年 04 月 22 日(星期二)15:00-16:30 会议召开方式:网络互动方式 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议问题征集:投资者可于 2025 年 04 月 22 日前访问网址 https://eseb.cn/1n5Nzxo3PQk 或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问,公司将通过本次业绩说 ...
海顺新材(300501) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-17 11:01
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求,上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司2024年度任职的独立董 事郭珣、马石泓、王琳琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郭珣、马石泓、王琳琳的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...
海顺新材(300501) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-17 11:01
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东: 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,本次内部控制 评价所涉及的报告期间,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评 价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监 督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明: 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公 ...
海顺新材(300501) - 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-17 11:01
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供海顺新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海顺新材公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海顺新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-237 号 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称 海顺新材公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础 上,我们审计了后附的海顺新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其 ...
海顺新材(300501) - 2024年度财务决算报告
2025-04-17 11:01
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称"公司") 依据 2024 年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《20 24 年度财务决算报告》,现将 2024 年度财务决算的有关情况汇报如 下: 公司 2024 年度财务会计报表经天健会计师事务所(特殊有限合 伙)审计,出具了"天健审(2025)2-234 号"标准无保留意见的审 计报告,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 2022 年 营业收入 (元) 1,142,549,822.03 1,020,872,006.74 11.92% 1,012,601,235.55 归属于上市 公司股东的 净利润(元) 74,589,975.03 85,441,741.28 -12.70% 102,461,491.00 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润(元) 69,615,273.6 ...
海顺新材(300501) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-17 11:01
| 证券代码:300501 | 证券简称:海顺新材 | 公告编号:2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123183 | 债券简称:海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2025年4月16日,上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以 下简称"公司")召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会 第二十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议 案》,现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关 业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验 和能力。公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机 构以来,其工作勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 认真地完成了公司各项审计工作。 公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2025年度审计机构,聘任期限 ...
海顺新材(300501) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-17 11:01
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度,公司第五届董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 勤勉尽责,较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。 现将2024年度董事会主要工作报告如下: 一、2024年度经营情况 公司严格按照年度经营计划,积极贯彻实施董事会战略部署,推 进各项工作。2024年度,公司实现营业收入1,142,549,822.03元,同 比增长11.92%;归属于公司股东的净利润为74,589,975.03元,同比 减少12.70%。截至2024年12月31日,公司资产总额2,885,699,417.44 元 , 较 上 年 末 减 少 3.38% ; 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 1,740,925,704.26元,较上年减少4.92%。 二、董事会工作情况 (一)董事会召开情况 报告期内,董事会共召开了19次会议,董事会成员共7名,其中 独立董事3名,董事均合法合规出席了董事会会议,对提交董事会审 议的 ...
海顺新材(300501) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-17 11:01
| 证券代码:300501 | 证券简称:海顺新材 | 公告编号:2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123183 | 债券简称:海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21 号)(以下简称《解释第17号》)以及《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号)(以下简称"《解释第18号》")的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交董 事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 对会计政策进行相应变更,并按以 ...