| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会存在否决提案的情况，议案《关于董事会提议 向下修正"海顺转债"转股价格的议案》未获通过。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024年4月17日（星期三）下午15:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4 月17日9:15-15:00。 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （马石泓） 各位股东、股东代表： 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2023年度担任公司独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人马石泓，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生， 毕业中国政法大学法学专业，获法学学士学位，律师。先后任职于上 海市邦信阳律师事务所、德邦证券有限责任公司投资银行总部、上海 华师京城高新技术（集团）有限公司。现任北京市隆安律师事务所合 伙人、律师，本公司独立董事。 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确决策发挥 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 二、前期会计差错更正对公司财务状况、经营成果和现金流量的 影响 本次会计差错更正涉及 2023 年三季度报告中资产负债表和利 润表中相关科目，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改 变，不会对公司后期财务状况和生产经营产生影响，不影响公司盈利 能力和未来发展。影响的财务报表项目及金额如下： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同 意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或 差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十六次会议于2024年4月17日以现场表决的方式召开, 现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2024年4月7日以电 话、微信、电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的 议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

一、独立董事基本情况 本人王琳琳，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 2 月出生， 硕士研究生学历，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副 经理、招商局集团计财部财务管理室主任、招商局运输集团有限公司 财务总监、香港明华船务公司财务总监、招商局能源运输股份有限公 司副总经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务 总监、副总裁等。现任上海实业发展股份有限公司独立董事、运鹏（上 海）供应链股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王琳琳） 各位股东、股东代表： 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用。 ...

关于会计政策变更的公告 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董 事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）（以下简称"解释16号"），规定"关于单项交易 产生的资产和负债相 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （夏宽云） 各位股东、股东代表： 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2023年度担任公司独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人夏宽云，中国国籍，拥有希腊永久居留权，1962年3月出生， 博士研究生学历，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书 记和会计系主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计 学院副教授、东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股 份有限公司董事、财务总监。现任上海树山投资管理有限公司执行董 事，上海国家会计学院副教授、硕士研究生导师，南京诺唯赞生物科 技股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份有限公司独立董 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders increased by 16.47% to CNY 32,907,068.87 for the current period[10] - The total profit for the period was approximately ¥98 million, a slight decrease from ¥98 million in the previous period[37] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥75.83 million, down from ¥83.28 million year-over-year, representing a decrease of about 8.7%[37] - The total comprehensive income for the period was approximately ¥83.09 million, compared to ¥88.25 million in the previous period[37] - The company reported a tax expense of approximately ¥14.91 million, an increase from ¥9.96 million in the previous period[37] Assets and Equity - The company's total assets increased by 25.42% year-on-year, reaching CNY 2,891,422,096.04[10] - The company's equity attributable to shareholders increased by 14.08% to CNY 1,821,378,591.60[10] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,821,378,591.60 from ¥1,596,620,328.83, an increase of approximately 14.0%[35] Cash Flow - The operating cash flow net amount decreased by 92.88% to CNY 3,841,952.56 compared to the same period last year[10] - The company reported a net cash inflow from financing activities of approximately ¥588.14 million, compared to a net outflow of ¥82.21 million in the previous period[39] - Cash flow from operating activities was not detailed but is critical for assessing operational efficiency[39] - Operating cash inflow for the current period was $741,312,789.73, a decrease of 3.9% from $771,067,723.75 in the previous period[52] - Net cash flow from operating activities was $3,841,952.56, significantly down from $53,983,974.44 in the previous period[52] Investments and Financing - The company issued convertible bonds, resulting in a cash inflow from financing activities of CNY 750,016,076.36, a 595.45% increase[5] - The financial expenses increased by 197.33% to CNY 11,143,921.65, mainly due to the recognition of financing costs from the issuance of convertible bonds[5] - Cash inflow from investment activities totaled $70,232,116.84, down 68.5% from $223,437,374.11 in the previous period[52] - Cash paid for investments was $109,005,000.00, a decrease from $280,890,000.00 in the previous period[52] Revenue and Costs - Total operating revenue for the period reached ¥758,017,323.85, an increase from ¥713,996,348.75 in the previous period, representing a growth of approximately 6.1%[36] - Total operating costs amounted to ¥671,259,683.41, up from ¥621,293,298.22, indicating an increase of about 8.1%[36] - The net profit margin remained stable with operating profit at ¥98,261,941.35, slightly up from ¥98,236,546.57 in the previous period[36] Shareholder Information - The company had a total of 16,355 common shareholders at the end of the reporting period[29] - The largest shareholder, Lin Wuhui, holds 29.98% of the shares, amounting to 58,019,499 shares[29] Other Income and Expenses - Non-operating income from the disposal of non-current assets amounted to ¥36,791.07 for the current period, with a total of ¥31,618.24 from the beginning of the year to the end of the reporting period[11] - The company recognized government subsidies of ¥4,830,377.57 in the current period, totaling ¥9,467,389.23 from the beginning of the year to the end of the reporting period[11] - The fair value changes of trading financial assets and liabilities resulted in a gain of ¥152,543.60 for the current period, with a total of ¥415,755.48 year-to-date[11] - The company reported a loss of ¥110,242.51 from other operating income and expenses for the current period, with a total loss of ¥167,007.40 year-to-date[11] - The total amount of other non-recurring gains and losses was reported as ¥15,498,970.45 for the year-to-date period[14]

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 依据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《20 23 年度财务决算报告》，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如 下： 公司 2023 年度财务会计报表经天健会计师事务所（特殊有限合 伙）审计，出具了"天健审〔2024〕2-163 号"标准无保留意见的审 计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业总收入（元） | 1,020,872,006.74 1,012,601,235.55 | | 0.82% | | 归属于上市公司股东 | 85,441,741.28 | 102,461,491.00 | -16.61% | | 的净利润（元） | | | | | 归属于上 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前 复杂的国内外经济形势和行业趋势做了科学的分析，带领公司全体员 工共同努力，积极开拓国内外市场，不断提高生产效率，在市场营销、 品牌建设、数字化转型、技术创新、品质管理、降本增效等方面取得 了进步。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工 作报告，请各位董事予以审议： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023年面对经济增长放缓、供给侧深化改革等严峻挑战，上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理团队和 全体员工在董事会的带领下，持续技术创新、有效落实生产、积极开 拓市场，努力完成期初制定的各项指标任务，公司经营呈现良性发展 趋势。公司实现营业收入1,020,872,006.74元，同比增长0.82%；归 属于公司股东的净利润为85,441,741.28元，同比减少16.61%。 截至2023年12月31日，公司资产总额 ...