证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-062 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于2025年8月15日以电话、邮件方式向公司董事发出。会议于2025年8 月25日上午9:30在四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。 公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了该议案。 表决结 ...

格隆汇8月26日丨天邑股份(300504.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入6.69亿元，同 比下降36.45%；归属于上市公司股东的净利润-4170.63万元，同比盈转亏；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-4763.12万元；基本每股收益-0.15元。 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-062 议案》 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于2025年8月15日以电话、邮件方式向公司董事发出。会议于2025年8 月25日上午9:30在四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。 公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了该议案。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 董事会认 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-063 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 议案》 监事会认为：2025年上半年，公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映 了公司募集资金2025年上半年度实际存放与使用情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方式向公司监事发出。会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 在四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室以现场 的方式召开，会议应出席监事 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 由公司董事会召集。 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-067 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范指引》）等规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，是 公司与深圳证券交易所的指定联络人，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 1 第五条 董事会秘书由公司董事、副总经理或者财务负责人或者《公司章 程》 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委 员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作，召集人应当为会计专业人士；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。期间 如有审计委员会成员不再担任董事职务，即自动失去成员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等有关法律法规、规范性文件、业务规则及《四川天邑康和通信股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的 ...

第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）的规范运 作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方 面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四川天邑 康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司的实际情况，制定本制 度。 第十一条 公司因执行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会 计差错更正的，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。 第四条 为了 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有战略委员会成员不再担任董事职务，即自动失去成员资格，并由董事 会根据上述第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的 前期准备工作，公司相关的职能部门应积极 ...