四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股 东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年年度工作情况 报告如下： 一、2024 年度公司所处行业及主营业务经营情况 2024 年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落 实全国新型工业化推进大会部署要求，全行业实现稳步增长，高质量发展扎实推进，行 业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实， 赋能经济社会发展取得积极成效；5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善，各项应用 普及持续深化，为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基，为制造强国、网络强国 和数字中国建设注入强大动力。 根据工信部《2024 年通信业统计公报》数据显示，2024 年电信业务量收稳步提升， 新兴业务拉动作用持续凸显，科技创新能力持续提升。2024 年完成电信业务收入 1.74 万亿元，同比增长 3.2%；其中固定宽带业务收入为 2,763 亿 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

对于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 经核查独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-022 四川天邑康和通信股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"、"天邑股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"宽带网络 终端设备扩产生产线技术改造项目"、"研发中心技术改造项目"已达到预定可使 用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支 付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销 募集资金账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-031 四川天邑康和通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川天邑康和通信股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下， 根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司 拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-023 四川天邑康和通信股份有限公司 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-026 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2024年年度和2025年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议和第五届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，分别审议通过了《关于 2024年年度和2025年一季度度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司 2024 年年度和 2025 年一季度的财务状况，公司分别对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日和截止 2025 年 3 月 31 日存货、固定资产、在建工程、 商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，管理层 基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-028 四川天邑康和通信股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日下午 15：00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 陆 " 全 景 · 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理白云波先生，财务负责人廖敏江先 生，独立董事唐芸茜女士，董事会秘书杨杰先生，具体以当天实际参会 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-024 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2025年度申请银行综合授信额度 及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司 董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证 等各项法律文件。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、公司申请授信额度及提供抵押或质押担保的具体事宜 二、董事会意见 经审议，公司董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发 展。本次申请银行综合授信额度符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同 意公司向各家银行申请总计不超过人民币 120,000 万元 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川天邑康和通信股份有限公司监事会及监事会全体成员根据《公司法》、 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履 行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资 者利益。2024 年度监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财 务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康 发展。现将监事会 2024 年度主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议,监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。 2、2024 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过：《关于 公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及 摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况 ...