四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。在公 司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标：确保国家有关法律法规和公司内部制度的执行，堵塞漏洞、消除隐 患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为，提高 ...

关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025] 4708号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)2024 年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4707号无保留意见的审计报告，在此 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-021 四川天邑康和通信股份有限公司 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的会计 师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务 的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高 质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。 基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2025年度审计机构，自2024年年度股 东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确 定最终的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系符合 《证券法》规定的会计师事务所，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

四川天邑康和通信股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：高峰 截止 2024 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：杭州市上城区新业路 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-025 四川天邑康和通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于控股 股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联 董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担 保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏为公司提 供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请， 上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四 川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏属于本公司关联人，本次交易 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-020 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券 股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每 股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证 ...

关于四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.05 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年财务报表经中汇会计师事务所审计（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报表反 映的主要财务数据报告如下： 财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 母公司 | | 四川天邑信息系统工程有限公司 | 全资子公司 | | 上海亨谷智能科技有限公司 | 全资子公司 | | 天邑康和（香港）有限公司 | 全资子公司 | | 成都飞邑科技有限公司 | 孙公司 | 一、2024 年财务状况 1、资产结构 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | 金额增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | | ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 公司 2025 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款 及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、 公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利 影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖。公司与该等关联方的日常关联交 易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 经独立董事专门会议讨论审议，认为：本次控股股东、实际控制人为公司提 供无偿担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也 不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、 实际控制人为公司向银行申请综合 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-030 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需 要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司 （以下简称"天邑泰安"）、四川天邑国际酒店有限责任公司（以下简称"天邑 国际"）、成都天邑房地产开发有限责任公司（以下简称"天邑房地产"）、四 川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司（以下简称"天邑贵丰"）发生日常关联 交易，预计总金额不超过 435 万元人民币。 2024 年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监 事会第四次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回 避表决。独立董事专门会议已审议通过了该议案。 本次关联交易无需股东大会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容： | 关联 交易 | 关联人 ...