广发证券股份有限公司 关于四川天邑康和通信股份有限公司募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天邑股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"宽带网络终端设备扩产生产线技 术改造项目"、"研发中心技术改造项目"已达到预定可使用状态，同意公司对 上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资 金账户。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天邑 股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-130 审 计 报 告 中汇会审[2025]4707号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （刘皓） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，自 2024 年 7 月 9 日担 任四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以来，本人切 实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司董事会及相 关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘皓，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任前锋电子股份邮箱公司工程师；2000 年 6 月至 2003 年 3 月，任摩托罗拉（中国）有限公司高级系统工程师；2003 年 3 月 至 2011 年 6 月，任电子科技大学副教授；2011 年 6 月至今，任电子科技大学研 究员；2023 年 4 月至今，任成都科 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正 常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益， 根据相关法规和规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 本制度的适用范围包括公司及合并报表范围内的各分子公司，公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关机构和人员。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情遵循"统一领导、统一组织、快速反应、协同应对"基本 原则，有效把握舆论态势、引导舆论导向，避免和消除 ...

（王晓明） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，自 2024 年 7 月 9 日担 任四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以来，本人切 实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2024 年董 事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职概况 1、本年度出席董事会及股东大会情况： 2024 年，本人应出席有关会议情况如下： 3、参加独立董事专门会议情况： 本人王晓明，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。2009 年 1 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （唐芸茜） 一、基本情况 本人唐芸茜，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。2022 年 1 月至今，任西南财经大学讲师。2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职概况 1、本年度应出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人应出席有关会议情况如下： | 会议类型 | 应出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 股东大会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 公司在 2024 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人没有 对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。 2、本年度专门委员会履职情况： 各位股东及股 ...

对于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 经核查独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股 东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年年度工作情况 报告如下： 一、2024 年度公司所处行业及主营业务经营情况 2024 年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落 实全国新型工业化推进大会部署要求，全行业实现稳步增长，高质量发展扎实推进，行 业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实， 赋能经济社会发展取得积极成效；5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善，各项应用 普及持续深化，为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基，为制造强国、网络强国 和数字中国建设注入强大动力。 根据工信部《2024 年通信业统计公报》数据显示，2024 年电信业务量收稳步提升， 新兴业务拉动作用持续凸显，科技创新能力持续提升。2024 年完成电信业务收入 1.74 万亿元，同比增长 3.2%；其中固定宽带业务收入为 2,763 亿 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-022 四川天邑康和通信股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"、"天邑股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"宽带网络 终端设备扩产生产线技术改造项目"、"研发中心技术改造项目"已达到预定可使 用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支 付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销 募集资金账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...