证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-029 四川天邑康和通信股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司《2024年年度报告》已于2025年4月21日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025年4月21日 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-027 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第四次会议决议 通过，由公司董事会召集。 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-018 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡红霞女士主持，公司董 事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-017 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于2025年4月7日以邮件方式向公司董事发出。会议于2025年4月17日上 午9:30在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-019 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 2025年4月17日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年 度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025年4月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，董事会同意该利润分配预案。 （二）监事会审议情况 2025年4月17日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为：2024年度利润分配预案符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性， 未损害公司股东的利益。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-26,425,411.15元；截至2024年12月31日， ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-034 四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 【2024 年 4 月】 1 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年年度报告 2025-033 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 | 公司治理 35 | | 第五节 | 环境和社会责任 54 | | 第六节 | 重要事项 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 71 | | 第八节 | 优先股相关情况 79 | | 第九节 | 债券相关情况 80 | | 第十节 | 财务报告 81 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李世宏、主管会计工作负责人廖敏江及会计机构负责人(会计 主管人员)廖敏江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-016 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次 会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于指 定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-027）。 | 序 | | | | 金额 | 产品 | 起息日（投 | | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约主体 | 签约方 | 产品名称 | （万 | 类型 | 资周 ...

公司董事长李世宏，副董事长李俊画，董事李俊霞，总经理、董事白云波， 副总经理、财务负责人廖敏江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于实际控制人、董事及高级管理人员减持计划期限届满暨 减持实施情况的公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-015 四川天邑康和通信股份有限公司 1、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持股份数量未 超过计划减持股份数量，不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形， 不存在违规情形。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于实 际控制人、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-101）， ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-014 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次 会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于指 定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-027）。 | 序 | | | | 金额 | 产品 | 起息日（投 | | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约主体 | 签约方 | 产品名称 | （万 | 类型 | 资周 ...