证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-028 四川天邑康和通信股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日下午 15：00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 陆 " 全 景 · 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理白云波先生，财务负责人廖敏江先 生，独立董事唐芸茜女士，董事会秘书杨杰先生，具体以当天实际参会 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-029 四川天邑康和通信股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司《2024年年度报告》已于2025年4月21日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025年4月21日 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-024 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2025年度申请银行综合授信额度 及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司 董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证 等各项法律文件。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、公司申请授信额度及提供抵押或质押担保的具体事宜 二、董事会意见 经审议，公司董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发 展。本次申请银行综合授信额度符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同 意公司向各家银行申请总计不超过人民币 120,000 万元 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-030 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需 要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司 （以下简称"天邑泰安"）、四川天邑国际酒店有限责任公司（以下简称"天邑 国际"）、成都天邑房地产开发有限责任公司（以下简称"天邑房地产"）、四 川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司（以下简称"天邑贵丰"）发生日常关联 交易，预计总金额不超过 435 万元人民币。 2024 年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监 事会第四次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回 避表决。独立董事专门会议已审议通过了该议案。 本次关联交易无需股东大会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容： | 关联 交易 | 关联人 ...

关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025] 4708号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)2024 年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4707号无保留意见的审计报告，在此 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-025 四川天邑康和通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于控股 股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联 董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担 保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏为公司提 供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请， 上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四 川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏属于本公司关联人，本次交易 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年财务报表经中汇会计师事务所审计（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报表反 映的主要财务数据报告如下： 财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 母公司 | | 四川天邑信息系统工程有限公司 | 全资子公司 | | 上海亨谷智能科技有限公司 | 全资子公司 | | 天邑康和（香港）有限公司 | 全资子公司 | | 成都飞邑科技有限公司 | 孙公司 | 一、2024 年财务状况 1、资产结构 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | 金额增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | | ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-031 四川天邑康和通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川天邑康和通信股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 公司 2025 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款 及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、 公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利 影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖。公司与该等关联方的日常关联交 易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 经独立董事专门会议讨论审议，认为：本次控股股东、实际控制人为公司提 供无偿担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也 不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、 实际控制人为公司向银行申请综合 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-026 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2024年年度和2025年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议和第五届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，分别审议通过了《关于 2024年年度和2025年一季度度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司 2024 年年度和 2025 年一季度的财务状况，公司分别对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日和截止 2025 年 3 月 31 日存货、固定资产、在建工程、 商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，管理层 基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 ...