四川天邑康和通信股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称 公司）的资金管理，防止控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法 规及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东及其他关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出；为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间 接地拆借资金、代偿债务；为控股股东及其 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决 机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定《四川天邑康和通信股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规地履行信 息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称《信息披露暂缓与豁免规定》）等法律法规、部门规章、规范性文件，及《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川天邑康和通信股份有限公司信 息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作》《信息披露暂缓与 豁免规定》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《四川天邑康和通信股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具有 注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2. 由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3. 由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和 创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）公司董事（含职工代表董事）； （二）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事（非独立董事、含职工代 表董事）、高级管理人员进行考核并拟订薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会的 职责与权限依据《四川天邑康和通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则》确定。 第三条 遵循原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合确定薪酬标准； （二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （四）薪酬与 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年半年度报告全文 四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-068 2025 年 8 月 1 四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人李世宏、主管会计工作负责人廖敏江及会计机构负责人(会计 主管人员)廖敏江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节： "管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险 和应对措施"中详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关 注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 3 ...

证券日报网讯天邑股份8月26日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月8日，公司的股东人 数为23828户。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-060 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体内容 详见公司 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公 告编号：2025-024）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向 银行申请总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-059 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资 子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。 自第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2025-023）。 序 号 签约方名称 产品名称 金额 （万元） 产品 类型 起息日 到期日 赎回金额 （万元） 年化 收益 投资收益 （元） 1 中国工商银 行股份有限 公司成都盐 市口支行 协定存款 基本额 度 50 万 元 活期存款 2024 年 8 月 20 日 2025年8月 19 日 - - 38,077 ...