证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-026 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2024年年度和2025年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议和第五届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，分别审议通过了《关于 2024年年度和2025年一季度度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司 2024 年年度和 2025 年一季度的财务状况，公司分别对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日和截止 2025 年 3 月 31 日存货、固定资产、在建工程、 商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，管理层 基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。在公 司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标：确保国家有关法律法规和公司内部制度的执行，堵塞漏洞、消除隐 患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为，提高 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下， 根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司 拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-023 四川天邑康和通信股份有限公司 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-020 四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券 股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每 股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-021 四川天邑康和通信股份有限公司 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的会计 师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务 的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高 质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。 基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2025年度审计机构，自2024年年度股 东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确 定最终的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系符合 《证券法》规定的会计师事务所，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

四川天邑康和通信股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：高峰 截止 2024 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：杭州市上城区新业路 ...

关于四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.05 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-027 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第四次会议决议 通过，由公司董事会召集。 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-018 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡红霞女士主持，公司董 事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-017 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于2025年4月7日以邮件方式向公司董事发出。会议于2025年4月17日上 午9:30在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同 ...