二、公司董事会运行情况 2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展 董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动 公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如 下： 昆明川金诺化工股份有限公司 一、2025 年公司经营情况 2025 年度董事会工作报告 2025 年，面对良好的市场需求，公司积极把握机遇，充分发挥柔性产能优 势，动态优化生产计划及产品结构，着力提升高毛利产品占比，推动销售收入同 比增长，利润水平同步提升；与此同时，公司持续深化成本管控，进一步增强了 整体盈利能力。公司 2025 年度实现营业收入 40.74 亿元，同比增长 27.04%，营 收的增长主要来源于磷酸业务收入的增长；归属于上市公司股东净利润 4.53 亿 元，同比增长 157.77%，主要原因是市场行情向好及公司柔性生产优势与 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-010 昆明川金诺化工股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 18 日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）在 公司会议室召开第五届董事会第十九次会议、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银 行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，第五届董事会独立 董事第四次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、2026 年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及控股子 公司广西川金诺化工有限公司（以下简称"广西川金诺化工"）、全资子公司云南新盛海国际 贸易有限责任公司（以下简称"新盛海"）拟向银行申请不超过人民币 210,000 万元综合授信 额度（最终以银行实际审批的授 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-004 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电 子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露 平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年度董事会工 作报告》。 公司现任独立董事朱锦余先生、 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 二、2025 年年审 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-013 昆明川金诺化工股份有限公司 同时，因信永中和原先指派的签字会计师彭让、李秋霞已连续为公司提供五 年审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会 计师事务所选聘制度》等相关规定，股东会审议通过《关于续聘 2026 年外部审 计机构的议案》后，信永中和将指派魏勇、夏安雄担任公司后续年度审计项目签 字注册会计师（其简历见下文）。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘 2026 年度外部审计机构及更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2026 年外部审计机构的议 案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第九次会议已对信永中和进行了审查，认为信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、 公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认 可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，同意续聘信永中和为公司 202 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-006 昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 单位：元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 | 1 月 | 1 | 日余额 454,051,326.32 | 1 昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 | 减：手续费支出 | | | 1,329.90 | | --- | --- | --- | --- | | 加：利息收入及理财收益 | | | 6,829,071.00 | | 加：汇兑损益 | | | 81,760.00 | | 2025 年 12 日余额 | 月 | 31 | 460,960,827.42 | 二、 募集资金存放和管理情 ...

报告期内，公司共实现营业总收入 407,466.04 万元、营业利润 53,931.74 万 元、利润总额 54,074.03 万元、归属于上市公司股东的净利润 45,381.31 万元，分 别比去年同期增加 27.04%、150.66%、149.43%、157.77%。 一、2025 年度公司财务报表的审计情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况及经 营成果进行审计, 主要包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表、以及相关财务报表附注，出具了"标准无保留"的审计报告。审计结论 认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度财务决算报告 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2025 年相关财 务及年度审计工作。现将 2025 年财务决算的有关情况报告如下： 二、2025 年 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-011 昆明川金诺化工股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度》规定，同时随着公司经营规模持续扩大、埃及对外投资项 目进入实施阶段，跨境经营、海外资产管理与风险防控任务加重，董事及高管履 职责任与工作负荷显著提升。为进一步健全与公司发展阶段相匹配的薪酬激励约 束机制，稳定核心管理团队，提升决策与执行效率，保障公司长远稳健运营与可 持续发展，结合当前行业薪酬水平、公司经营实际及未来发展需要，经公司董事 会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含职工董事）、高级管理人员，其中公司高级管理人员指公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他董 ...