昆明川金诺化工股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第九次会议已对信永中和进行了审查，认为信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、 公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认 可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，同意续聘信永中和为公司 202 ...

报告期内，公司共实现营业总收入 407,466.04 万元、营业利润 53,931.74 万 元、利润总额 54,074.03 万元、归属于上市公司股东的净利润 45,381.31 万元，分 别比去年同期增加 27.04%、150.66%、149.43%、157.77%。 一、2025 年度公司财务报表的审计情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况及经 营成果进行审计, 主要包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表、以及相关财务报表附注，出具了"标准无保留"的审计报告。审计结论 认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度财务决算报告 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2025 年相关财 务及年度审计工作。现将 2025 年财务决算的有关情况报告如下： 二、2025 年 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-006 昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 单位：元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 | 1 月 | 1 | 日余额 454,051,326.32 | 1 昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 | 减：手续费支出 | | | 1,329.90 | | --- | --- | --- | --- | | 加：利息收入及理财收益 | | | 6,829,071.00 | | 加：汇兑损益 | | | 81,760.00 | | 2025 年 12 日余额 | 月 | 31 | 460,960,827.42 | 二、 募集资金存放和管理情 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-011 昆明川金诺化工股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度》规定，同时随着公司经营规模持续扩大、埃及对外投资项 目进入实施阶段，跨境经营、海外资产管理与风险防控任务加重，董事及高管履 职责任与工作负荷显著提升。为进一步健全与公司发展阶段相匹配的薪酬激励约 束机制，稳定核心管理团队，提升决策与执行效率，保障公司长远稳健运营与可 持续发展，结合当前行业薪酬水平、公司经营实际及未来发展需要，经公司董事 会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含职工董事）、高级管理人员，其中公司高级管理人员指公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他董 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-009 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2026年开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年开展外汇远期结售汇 业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"公司及子公司"） 根据业务发展情况开展总额度不超过 3 亿美元的远期结售汇业务，现将有关事项 公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 三、远期结售汇业务的可行性分析 公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯 以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以锁定汇率为手段，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，对保护正 常经营利润具有一定的必要性。 公司已制定了《远期结售汇管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、 信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制 措施可行有效。 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-015 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 0 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-005 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 昆明川金诺化工股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开第五 届董事会审计委员会第十二次会议、2026 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，现将具体情 况公告如下： 1、审计委员会意见 经审核，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司战 略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情 况，预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的 健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，同意公 司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。 2、董事会意见 董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公 司章程》、公司（2025 年度-2027 年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规 定 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年年度报告全文 昆明川金诺化工股份有限公司 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd. 2025 年年度报告 证券代码：300505.SZ 公告编号：2026-007 公告时间：二〇二六年三月 1 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人刘甍、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管 人员)王诗雅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或规划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构 成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望（三）可能面临的风险及应对措施" 部分。 公司经本次董 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 审计报告 XYZH/2026KMAA2B0011 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称川金诺）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅相关决议及议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅相关决议及议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，均事前或事后审阅相关决议及议案 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 2 次 | | ...