关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-015 昆明川金诺化工股份有限公司 经过对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为 2024 年末应 收款项、存货、长期资产，2024 年度计提资产减值准备合计 2,384.03 万元，具 体如下表： 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对存 在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具 ...

2024 年度 昆明川金诺化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA2B0010 昆明川金诺化工股份有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称 川金诺）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 11 日出具了 XYZH/2025KMAA2B0013 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券 ...

2025 年 3 月 11 日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "川金诺"）在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，第五届董事会独 立董事第二次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营和业务发展的资金需 要，公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称"广西川金诺化 工"）拟向银行申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度（最终以银 行实际审批的授信额度为准）。上述授信额度，主要包含银行贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、供应链融资等 信贷业务。在上述授信额度下，公司拟为子公司广西川金诺化工提供担保， 担保金额合计不超过 80,000 万元（含新增担保、存量担保到期续保），担保 方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。其余 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、2024 年度监事会审议情况 2024 年度，监事会一共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024年3 | 第五届监事会 | 1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度 | | | 月4日 | 第三次会议 | 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。 | | 2 | ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-016 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 下午 15: ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-008 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以 下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司年度股东 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-007 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司 经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映 了公司日常经营管理活动。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-009 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公 司章程》、公司（2022-2024 年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。 因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。 3、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公 司章程》、公司（2022-2024 年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。 因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润（合并）为 176,055,944.37 元，其中母公司实现净利 润 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd. 2024 年年度报告 证券代码：300505.SZ 公告编号：2025-010 公告时间：二〇二五年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘甍、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人员)王诗雅声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 E \ | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 公司治理 | | 45 | | 第五节 环境和社会责任 | | 63 | | 第六节 重要事项 | | 74 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 88 | | 第八节 优先股相关情况 | | 97 | | 第九节 债券相关情况 | | 98 | | 第十节 财务报告 | | 9 ...