昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026KMAA2B0009 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称 川金诺）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 18 日出具了 XYZH/2026KMAA2B0011 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，川金诺编制了本专项说明所附的昆明川金诺化工股份有限公司 20 ...

世纪证券有限责任公司 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司以下简称（"川金诺"或"公司"）持续督导之保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《企业内部控制基本规范》《上市公司内 部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对川金诺董事会出具的《昆 明川金诺化工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、保荐机构的核查工作 保荐代表人认真审阅了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，通过询 问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士，查阅 股东会、董事会等会议文件、各项业务和管理规章制度、各类原始凭证的方式， 对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025 年度内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、川金诺内部控制的基本情况 （一）内部控制制度的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《昆 明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平综合匹配公司经营规模、盈利水平及岗位工作职 责，同时充分考量区域经济发展水平与行业薪酬基准； （二）责、权、利统一原则：薪酬分配与岗位价值、履职贡献及责任担当紧 密挂钩，实现责任、权力与收益的高度统一； （三）激励与约束并重原则：薪酬发放联动个人岗位职责目标达成度与公司 整体经营业绩，构建奖惩分明的薪酬分配机制； （四）可持续发展原则：薪酬体系设计以支撑公司长期战略规划为导向，与 公司持续健康发展目标 ...

董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 董事会 2026 年 3 月 19 日 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，结合公司现任独立董事 朱锦余先生、田俊先生、和国忠先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》， 对公司独立董事的独立性情况进行了审慎评估，现出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的自查报告及履职实际情况，董事会认为：公司现任独 立董事均具备担任独立董事的专业能力，符合独立董事任职资格要求；前述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司、公司主要股东之间不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断的利 害关系，不存在任何影响其独立性的情形，其任职完全符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事任职资格及 独立性的相关规定。 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 ...

（朱锦余） 各位股东及股东代表： 证券代码：300505 证券简称：川金诺 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履 行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案并对 相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱锦余，男，中国国籍，1967 年 5 月生，无永久境外居留权，会计学 博士研究生，二级教授，具有注册会计师、资产评估师资格。1993 年至今，在 云南财经大学任教，曾任会计学院副院长、党委书记，校科研处处长、人事处处 长；2001 年 9 月起，曾任驰宏锌锗、罗平锌电、马龙产业、云煤能源、沃森生 物、西仪股份 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （和国忠） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，履行独 立董事职责，出席相关会议，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度的履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人和国忠，男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研 究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人 事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、 董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业 管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董 事会秘书，领亚电子 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （田俊） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履 行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案并对 相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人田俊，男，中国国籍，1972 年 10 月出生，无永久境外居留权，硕士学 位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注 册会计师资格。1994 年 7 月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信 托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理， 武汉证券公司哈尔 ...

经审核，我们认为：公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日 常资金需求，有助于公司业务发展。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公 司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，我们同 意该议案。 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 昆明川金诺化工股份有限公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会独立董 事第四次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表审核 意见如下： 一、《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》的审核意见 2026 年 3 月 19 日 1 独立董事：田俊、和国忠、朱锦余 昆明川金诺化工股份有限公司 ...

Market Overview - The market experienced fluctuations throughout the day, with a sharp decline towards the end, resulting in the Shanghai Composite Index falling by 0.81%, the Shenzhen Component Index by 0.65%, and the ChiNext Index by 0.22% [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 2.4 trillion, a decrease of 41.6 billion compared to the previous trading day, with over 3,800 stocks declining [2] Sector Performance Wind Power Sector - The wind power sector continued its strong performance, with stocks like Tongyu Heavy Industry and Tianjun Wind Power hitting the daily limit, and Dajin Heavy Industry also seeing significant gains [12][13] - Tianjun Wind Power announced a new order worth approximately 700 million yuan for offshore wind power projects, indicating robust growth potential in this sector [15] Chemical Sector - The chemical sector remained strong, particularly in agricultural chemicals, fertilizers, and phosphate chemicals, with stocks like Chuanjin Nuo and Agricultural University Technology seeing gains of over 12% [17][18] - Geopolitical conflicts have disrupted supply chains, particularly affecting urea supply from the Middle East, which is crucial for global trade [20] Technology Sector - The technology sector faced pressure, with significant declines in cloud computing, AI, and computing power leasing stocks, leading to a collective drop in these segments [5][6] - Guangxun Technology experienced a sharp decline due to the correction of inflated expectations following the clarification of misleading information regarding its business prospects [11] Notable Stocks - In the wind power sector, stocks like Tongyu Heavy Industry and Tianjun Wind Power saw gains of 20% and 10% respectively, reflecting strong investor interest [13] - In the chemical sector, Chuanjin Nuo and other stocks reached their daily limit, showcasing the sector's resilience amid rising costs due to oil price fluctuations [18][20]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-003 昆明川金诺化工股份有限公司 关于变更募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）50,176,424股，每股面值1元，发行价格14.17元 /股，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币 15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 695,059,960.26元。上述资金于2023年7月13日全部到位，已经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为XYZH/2023KMAA2B0279号的《验资报 告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 公司于2025年6月24日召开第五届 ...