证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-037 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司结合募集资金现阶段的使用情况及公司的经营发展需求，经审慎研究和 综合评估，决定对募集资金用途进行变更。本次变更有利于更好地整合国内外资 源，优化资源配置，提升公司的整体运营效率，符合公司长远发展的需要，有利 于维护全体股东的利益。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符 合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利 益的情形，监事会同意该议案。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资 讯网上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。 本议案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、《第五届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 1 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-036 董事会同意公司于 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:00 在昆明市呈贡区 乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层公司会议室召 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以 电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董 事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为：本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，同时符 合 ...

关于昆明川金诺化工股份有限公司 世纪证券有限责任公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司（以下简称"川金诺"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对川金诺变更部分募集资金 投资项目进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见： 一、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况和使用情况 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）50,176,424 股，每股面值 1 元，发行价格 14.17 元/股，募集资金总额为人民币 710,999,928.08 元，扣除各项发行费用人民币 15,939,967.8 ...

独立董事：田俊、和国忠、朱锦余 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年 6 月 24 日 1 昆明川金诺化工股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会独立 董事第三次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于 实事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表审 核意见如下： 一、《关于变更募集资金用途的议案》的审核意见 经审核，我们认为：本次变更募集资金用途是公司结合市场需求变化以及 公司战略规划，经谨慎研究和充分论证分析后确定的，符合公司当前实际和发 展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，变更程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规 定。因此，我们一致同意本次变更募集资金用途的事项，并同意提交公司董事 会及股东大会审议。 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-038 昆明川金诺化工股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 （二）募集资金使用情况 公司于2023年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的 议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核 查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预 先投入情况进行了审核，并出具了相应的鉴证报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次变更募集资金投资用途的新项目根据中国相关法律法规的规定尚需取 得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根据埃及 当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内 外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险，变更后的新项目是否顺利实施存 在一定的不确定性。 2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文 ...

| | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 申万宏源：马昕晔 | | | 煜德投资：孙佳丽 | | 及人员姓名 | 大家资产：刘腾尧 | | | 华泰资管：骆昊游 | | 时间 | 2025 年 6 月 16 日 16:30-17:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：黄秋涵 | | 人员姓名 | 证券事务代表：苏哲 | | | 1、公司一季度业绩同比大幅上涨的原因？ | | 投资者关系活 | 答：一是同比去年，今年一季度市场需求相对旺盛，二 结构，聚焦高毛利产品，同时进一步优化成本管理，盈利能 | | | 是公司充分发挥柔性产能的优势，灵活调整生产计划与产品 | | 动主要内容介 | 力进一步增强。 | | 绍 | 2、公司的饲料级磷酸盐有哪些产品及产能情况？ | | | 答：公司的饲料磷酸盐主要产品为：磷酸氢钙、磷酸二 | | | 氢钙、磷酸氢钙（Ⅲ型），设计产能分别为 1 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-035 昆明川金诺化工股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于 2025 年 3 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议 案》，由公司为控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称"广西川金诺化 工"）向银行申请授信提供担保，担保金额合计不超过 80,000 万元（含新增担 保、存量担保到期续保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等。 申请授信的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年。授信额 度、授信期限最终以银行实际审批为准，授信额度可循环使用；具体担保金额、担 保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-034 昆明川金诺化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5 月 29 日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分司"）登 记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月 六、咨询机构 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总 股本 274,867,523 股为分配基数，向全体股东每 ...

3、公司本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-034 昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总 股本 274,867,523 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含 税），共 82,460,256.90 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配 预案披露日至实施权益分派股权 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"的 全体投资者 时间 2025 年 5 月 16 日 16:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事、财务总监黄海先生 副总经理、董事会秘书黄秋涵先生 独立董事田俊先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、对于二季报的业绩有哪些亮点，埃及项目进展如何， 20 亿资金缺口如何解决，是通过发行股份幕资吗，产品有无 涨价预期？ 答：尊敬的投资者，您好。第一，目前公司盈利能力已 恢复至正常水平，整体运营态势良好。关于二季度业绩情况， 请关注公司相关公告。第二，在埃及项目推进方面，公司埃 及项目正按既定计划稳步有序地向前推进。前期，公司已在 公告中详细阐明了该项目的资金来源，确保项目顺利实施。 后续，一旦项目进展达到相关 ...