深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会现就提名 张博先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会现就提名 蒋岩波先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-111 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于第四届监事会任期已经届满，公司按照法定程序进行监事会换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名胡 艳君女士、侯艳丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。 经审核，监事会认为：上述人员拥有履行监事职责的能力，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，其任职 资格符合担任公司监事的条件，同意提名胡艳君女士、侯艳丽女士为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人，简历详见本公告附件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票方式选举产生，在 股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-112 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月6日（星 期一）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十一次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 6 日（星期一）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 1 月 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张博作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

一、本人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋岩波作为深圳市名家汇科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公司第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周台作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 110 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议通知于 2024 年 12 月 17 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、范智泉及独立董事蒋岩波、张 博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 形，同意提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-104 截至本公告披露日，前述披露的部分案件于近期取得进展，具体情况详见附件 《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告（七） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的诉讼、仲裁情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 30 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 8 日、2024 年 1 月 9 日、 2 月 8 日、3 月 8 日、4 月 8 日、5 月 8 日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况， 详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-042）、《关于累计诉讼、 仲裁情况的进展公告》（公告编号：2023-050）、《关于累计诉 ...

中国·深圳 002 છે. જે છે. જે છે. છે. છે. જે છે. છે. છે. છે. છે. છે. છે. છે. છે. છે. છે. 深圳市名家汇科技股份有限公司拟处置资产 态， 步及持有的应收债权项目 价值分析报告 深同诚德估字 A[2024]ZK-ZQZ 第 001 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 > 二〇二四年十二月五日 -35 188 载 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 1 日 价值分析报告 | 1 (1) Fri 录 | | --- | | 声明 ... 的一段 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 ( | | 摘 女…… | | - இந்தியில் இருக்கு முறைய குறைய | | 二、委托人及债权人概况… | | 三、其他分析报告使用人 | | 四、价值分析目的 . | | 五、价值类型及定义 | | 六、价值分析范围和对象 . | | 七、价值分析基准目 | | 八、价值分析原则 . | | 九、价值分析依据 | | 十一、价值分析过程 | | 十二、价值分析假设 | | 十三、价值分析结论及使用提示 . | | ...