Group 1 - The resignation of Zhang Rongji, the company's director and general manager, was due to personal reasons, and he will no longer hold any position in the company after his resignation [1][2] - Zhang Rongji has made significant contributions to the company's business development, reform, efficiency improvement, and governance during his tenure [2] - The company held a staff representative meeting and a board meeting to elect Ma Danyang as a non-independent director and to appoint him as the new general manager [2][3] Group 2 - Ma Danyang's term as a director and general manager will last until the end of the seventh board term [2] - The board composition remains compliant with regulations, as the number of directors who are also senior management or employee representatives does not exceed half of the total board members [3] - Ma Danyang has a background in finance and has held various positions in different companies, including roles as a financial supervisor and general manager [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电话及电子邮 件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2026 年 1 月 30 日上午 10 时在公司 洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林 省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会 议。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-002 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 具体内容及马丹阳先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理 的公告》（公告编号：2026-004）。 （二）审议通过了《关于补选第七届董事会战略与可持续发展委员会委员的 议案》 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-001 吉林省金冠电气股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 3、信用减值损失。部分应收款项回收不及预期，基于谨慎性原则，对可能发生的 减值损失计提相应减值准备。 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -36,000 | ～ | -30,000 | -33,300.24 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | -38,000 | ～ | -32,000 | -35,475.73 | | 营业收入 | 105,000 | ～ | 108,000 | 108,377.94 | | 扣除后营业收入 | 100,000 | ～ | 103,000 | 104,188.18 | 二、与会计师事务所沟通情况 本 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-004 吉林省金冠电气股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总 经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张荣纪先生自任公司董事、总经理以来恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司经 营业务发展、深化改革、提质增效、规范公司治理等方面做出了重要贡献。公司 董事会对张荣纪先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开职工代表大会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》，选 举马丹阳先生为公司职工代表董事（个人简历附后），任期自本次职工代表大会 1 / 3 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 同日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第七届董 事会战略与可持续发展委员会委员的议案》和《关 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表大会选举情况 鉴于公司职工代表董事兼总经理张荣纪先生辞职，为保障公司经营及董事会 的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，吉林省金 冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）按照相关法律程序补选出职工代表董 事一名，具体如下： 公司于 2026 年 1 月 30 日在公司生产办公楼会议室以现场结合通讯的形式召 开职工代表大会 2026 年第一次会议，经与会职工代表认真审议，审议通过了《关 于选举第七届董事会职工代表董事的议案》，选举马丹阳先生为公司第七届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会 届满之日止。马丹阳先生简历详见附件。 二、备查文件 1、公司职工代表大会 2026 年第一次会议决议 吉林省金冠电气股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2026 年 1 月 30 日 1 / 2 附件：马丹阳先生简历 马丹阳先生，男，汉族，1987 ...

证券日报网讯1月13日，金冠股份（300510）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东总户数为36058户。 ...

尊敬的投资人您好！截至2025年12月10日，公司股东总户数为36,143户，感谢您的关注！查看更多董秘 问答>> 免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确 性，内容仅供参考。 投资者提问： 请问截止2025年12月10日，公司股东人数多少？ 董秘回答(金冠股份SZ300510)： ...

Core Viewpoint - The company, Jinguang Co., announced that its board approved proposals to provide guarantees for its wholly-owned subsidiary's bank credit and to apply for a credit financing limit from the bank [2] Group 1 - The company agreed to provide joint guarantees for its subsidiary's total credit not exceeding 220 million yuan [2] - The company plans to apply for a credit limit of up to 100 million yuan from the Bank of Communications Changchun Branch, using factory land as collateral [2]

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，金冠股份12月26日晚间发布公告称，截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额 为人民币约3.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.6%，公司无对合并报表外单位提供的 担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-040 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话及 电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025 年 12 月 26 日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信 融资最高额度不超过人民币 10,000 万元，授信品种包括但不限于固定资产项目 贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等，并同意将厂房及土地抵押给 交通银行股份有限公司长春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于 ...