证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-018 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：2025 年 4 月 20 日，公司董事会召开第七届董事会 第二次会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见 2025 年 4 月 22 日 1 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情 况，建立健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保 证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制 体系规范、合法、有效，不存在违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控 制制度的情形发生。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。 吉林省金冠电气股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-008 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议由监事会主席白冠秋先生召集和主持。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话及 电子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2025 年 4 月 20 日上午在公 司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉 林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列 席本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议 案提交至 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-007 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议由董事长邬劲松先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话及电 子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025 年 4 月 20 日上午 10 时 在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

勤信审字【2025】第 1820 号 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 吉林省金冠电气股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1820 号 吉林省金冠电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金冠股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 0828 号 目 录 | 专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 次 3 | 中勤 万 信会 计 师事 务所 （ 特殊 普 通合 伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 0828 号 吉林省金冠电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠股份"） 2024 年度的财务报表进行审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日签发了勤信审字 【2025】第 1819 号标准无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们审核了金 ...

（一）个人履历 独立董事张复生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格， 曾任郑州大学商学院会计系主任、教授、硕士研究生导师。曾先后兼任过思达高 科（000676）、 新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、 林州重机（002535）、宇通客车（600066）、驰诚股份（834407）等上市公司独 立董事。现任设研院（300732）、金丹科技（300829）、郑州宇通集团财务有限 公司（非上市公司）、金冠股份独立董事。 （二）在公司的任职情况 本人于 2021 年 12 月 31 日起任公司独立董事，同时还担任公司第六届、第 七届董事会审计会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人张复生，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、 第七届董事会独立董事，2024 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人姚庆霞，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届、第七届董事会独立董事，2024 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极 出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表 了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事姚庆霞，女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共 党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA，取 得中国私募基金管理资格。曾任郑州工行航海支行、纬三路支行行长；河南省工 行机构业务部副总经理、房地产信贷部副总经理、个人金融业务部副总经理、消 费信贷部总经理、私人银行部郑州分 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人童靖，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、 第七届董事会独立董事，2024 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极 出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表 了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 童靖，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，毕业 于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员资格。曾任 河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南国基律师事 务所副主任，中国政法大学就业创业指导专家，中国政法大学犯罪与司法研究中 心研究员、河南省法学会刑法学研究会常务 ...

前十大流通股东累计持有： 28707.92万股，累计占流通股比： 34.8%，较上期变化： -702.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 洛阳古都资产管理有限公司 | 21779.57 | 26.41 | 不变 | | 徐海江 | 2535.88 | 3.07 | 不变 | | 郭长兴 | 2469.82 | 2.99 | -25.00 | | 王静波 | 429.88 | 0.52 | 不变 | | 付君惠 | 313.00 | 0.38 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 287.84 | 0.35 | -99.95 | | 王博 | 267.70 | 0.32 | 不变 | | 俞智超 | 260.83 | 0.32 | 不变 | | 邹阳溪 | 185.50 | 0.22 | 新进 | | 谭兵 | 177.90 | 0.22 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 吴冰 | 638.55 | 0.77 | 退出 | | 张金城 | 302.28 | 0 ...