吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他上市公司内部控 制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合吉林省金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制设计和运行的合理性、有效性进行了 监督检查，在对内部控制情况进行充分评价的基础上形成了内部控制自我评价报 告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和充分实施内部控制，评价其 合理性、有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理有效保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 现根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇报如 下： 一、主要财务数据 公司 2024 年度报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 2024 年度，公司实现营业收入 108,377.94 万元，比上年同期下降 5.21%；营 业利润-36,316.76 万元，比上年同期下降 1,899.49%；归属于母公司的净利润 -33,300.24 万元，比上年同期下降 1405.58%；截至 2024 年 12 月 31 日公司的总 资产 334,618.34 万元，负债总额 105,089.02 万元，归属于母公司的所有者权益 228,718.38 万元，经营活动产生的现金流量净额 39,348.10 万元。 | 项目 | 2024 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。对公司依法运营情况和公 司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，保障了公司及股东的合法权益， 促进了公司规范化运作和健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如 下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，审议通过了 12 项议案，会议的 召集、召开程序符合相关法律法规的规定。具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会 第九次会议 | 2024-04-24 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度监事会 ...

中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。其 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 2024 年度，公司聘任中勤万信会计师事务所为公司年度审计机构，为保持 审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所为公司 2025 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构。 （一）机构信息 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-013 吉林省金冠电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信会计师事务所"）担任公司 20 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司在董事会带领下，紧抓国家"双碳"目标带来的发展机遇，加 强创新引领，努力推进公司各项业务发展。 二、2024 年度董事会工作回顾 2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能， 为董事会提供更多的决策依据；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事 项等方面的监督作用，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公 司的治理水平。 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会共召开 6 次会议 ...

| 事务所名称 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 月 日 组织形式 12 13 | 2013 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 | | 1001 | | | 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 | 胡柏和 | | 76 人 | | 数量 | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 人 393 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 136 人 | | 2024 | 年业务收入 | 业务收入总额 47,668.50 万元 | | | | | | | 审计业务收入 40,751.23 万元 | | | | | | | 证券业务收入 10,804.85 万元 | | | | | 年上市公司 2024 | | 家 31 | 客户家数 | | | | | | 审计收费总额 3,342.50 万元 | | | | | 审计情况 | | 涉及主要行业 | | | 主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-019 吉林省金冠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，执行该规定未对本公司财务状 况和经营成果产生重大影响。具体如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 二、会计政策及核算方式变更对公司的影响 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范 及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证，对"关于不属 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-014 （一）南京能瑞自动化设备股份有限公司 1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司 吉林省金冠电气股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"能瑞股份"）拟向兴业银行股份 有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元、拟向宁波 银行股份有限南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元、拟向中国 农业银行股份有限南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万 元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）拟向中国建设 银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币6,000万 元（其中经营周转类额度 4,000 万元、固定资产类额度 2,000 万元）。 本次申请授信额度共计人民币 16,0 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查，公司独立董事张复生先生、姚庆霞女士和童靖先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，吉林省金冠电气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张复生先生、姚庆霞女士和 童靖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

吉林省金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0827 号 | 内 | 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1 | - 2 | | | 附表 | | | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 吉林省金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 附表：吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：孔建波 往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0827 号 吉林省金冠电气股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...