2024 年度业绩预告 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-006 吉林省金冠电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 3、信用减值损失。部分应收款项回收不及预期，基于谨慎性原则，对可能 发生的减值损失计提相应减值准备。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据为公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。 公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事 务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内公司毛利率有所下降。一方面，部分产品及服务所处行业竞争 加剧，公司为保障市场占有率，根据市场情况下调了部分产品销售价格；另一方 面，部分产品原材料采购价格上涨，上述原因造成公司毛利率有所下降。 1 / 2 2、资产减值损失。部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，对可能发生 的减值损失计提相应减值准备。 2、业绩预告情况： 亏损 □扭亏为盈 □同 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-002 吉林省金冠电气股份有限公司 具体内容及邬劲松先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 董事会同意选举张艳利女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议由 半数以上董事推荐董事邬劲松先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经第七届董事会全体 董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于 2025 年 1 月 8 日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-003 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议由 监事白冠秋先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第七届监事会成员后，经第七届监事会全体监事同意豁免会议通知 期限要求，现场发出会议通知。本次监事会会议于 2025 年 1 月 8 日下午以现场形 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开、召集程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《吉林省金冠电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。公司部 分高管列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会同意选举白冠秋先生为公司第七届监事会主席，任期三年 ...

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对 本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 河南晟品律师事务所 H e N a n S h e n g P i n L a w F i r m 法律意见书 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使 用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书与本次股东大 会其他信息披露资料一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审 核公告。 河南晟品律师事务所 H e N a n S h e n g P i n L a w F i r m 法律意见书 河南晟品律师事务所 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-001 吉林省金冠电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长张艳利女士。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-056 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第七届监事会将 由 3 名监事组成，其中非职工监事 1 名，职工代表监事 2 名。经符合条件的股东提 名，公司监事会同意提名白冠秋先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并选举产生。 公司第七届监事会中另外 2 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。 公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 由监事会主席张磊磊先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电话及电 子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2024 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名童靖先 生为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董 事会进行换届选举，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会候选人事项 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 2 名），独立董事 3 名，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第 七届董事会独立董事候选人的议案》。 1、选举非独立董事候选人 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经符合条件的股东提 名，并通过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邬劲松先生、张 艳利女士、司马隆奇先生、郭成芳女士 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名张复生 先生为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加 ...

声明人 童靖 作为吉林省金冠电气股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省金冠电气股 份有限公司董事会提名为吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称" 该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第六届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...