吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名张复生 先生为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-056 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第七届监事会将 由 3 名监事组成，其中非职工监事 1 名，职工代表监事 2 名。经符合条件的股东提 名，公司监事会同意提名白冠秋先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并选举产生。 公司第七届监事会中另外 2 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。 公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 由监事会主席张磊磊先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电话及电 子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2024 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名童靖先 生为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-058 吉林省金冠电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会原定任期将 于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对 监事会进行换届选举，现将相关情况公告如下： 一、选举监事会候选人事项 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 1 名、职工代表监事 2 名。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提 名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。经符合条件的股东提名，公司监事会 同意提名白冠秋先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见附 件）。 上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并选举产生。 公司第七届监事会中另外 2 名职 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-055 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电话及电 子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10 时 在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席 6 名，董事长谢灵江先生授权委托副董事长张艳利女士代为出席并表决。会议的 召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公 ...

声明人 姚庆霞 作为吉林省金冠电气股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省金冠电气 股份有限公司董事会提名为吉林省金冠电气股份有限公司(以下简 称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第六届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人 童靖 作为吉林省金冠电气股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省金冠电气股 份有限公司董事会提名为吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称" 该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第六届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

声明人 张复生 作为吉林省金冠电气股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省金冠电气 股份有限公司董事会提名为吉林省金冠电气股份有限公司(以下简 称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第六届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名姚庆霞 女士为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-059 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：2025 年 12 月 23 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十四次会议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日 9:15-1 ...