吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时在公司 洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电 话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召 集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-047 （三）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水 平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高决策的质量，完善公司 ...

原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会战略与可持续发展委员 会委员和召集人，任期至公司第六届董事会任期届满时止。 特此公告。 关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订其工作规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理 水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，董事会同意公司将"董事会战略委 员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，同时在原《董事会战略委员 会工作规则》基础上，修订并增加 ESG 相关条款，形成《董事会战略与可持续 发展委员会工作规则》。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-050 吉林省金冠电气股份有限公司 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 1 / 1 2024 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 1 / 8 第一章 总则 第一条 为适应吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《吉林省金冠电 气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员 会，并制定本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 事 项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由不少于三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 或者三分之一以上董事提名， ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-049 吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 / 11 吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-046 吉林省金冠电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠股份"）及全资子公 司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）、南京能瑞电力科 技有限公司（以下简称"能瑞电力"）近期中标了国家电网有限公司（以下简称"国 家电网"）及其下属公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称"内蒙古 电力"）、中粮家佳康(洮南)有限公司（以下简称"中粮家佳康"）、吉林绿纤高科 纤维有限公司（以下简称"吉林绿纤"）、梅河口市开源控股集团有限公司（以下 简称"开源控股"）、南方电网数字电网科技(广东)有限公司（以下简称"南网数电"）、 平高集团物链科技有限公司（以下简称"平高物链"）相关项目，中标金额合计约 为人民币 21,562.30 万元。公司现自愿披露相关中标信息如下： 中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额 （万元） 金冠股份 国家电网 有限公司 2024 年第四十一批采购（输变电 ...

特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审（尚未开庭） 2、上市公司所处的当事人地位：申请人（原审原告、二审被上诉人） 3、涉案的金额：27,809.90 万元 4、对上市公司损益产生的影响：因本案件再审已受理尚未开庭，本次诉讼事 项对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以后续法院判决 或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 吉林省金冠电气股份有限公司（简称"公司"）于近日收到中华人民共和国最 高人民法院（以下简称"最高人民法院"）发来的《受理通知书》【案号（2024）最 高法民申 5693 号】，现将相关情况公告如下： 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-045 吉林省金冠电气股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 公司与张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"百 富源"）、李小明（以下合称"三被告"）就辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以 下简称"辽源鸿图"） ...

河南晟品律师事务所 H e N a n S h e n g P i n L a w F i r m 法律意见书 河南晟品律师事务所 关于吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 河南晟品律师事务所（以下简称"本所"）为中华人民共和国司法行 政机关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资 格的律师执业机构。本所接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"金 冠股份"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国法律、行政法规和《吉 林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律 意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对 本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 ...

第一章 总则 第一条 为维护吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 25 | | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-044 吉林省金冠电气股份有限公司 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-043 吉林省金冠电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段 的重大事项； 5、经核查，公司控股股东股票质押整体风险可控； 6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 ...