吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 30 日 1 / 135 吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢灵江、主管会计工作负责人谢灵江及会计机构负责人(会计主管人员)郭颖声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 / 135 吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理……………………… ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-042 吉林省金冠电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：2024 年 8 月 29 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十一次会议，决议召开本次股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 期初占用资金 | 报告期内占用累计 | 报告期内占用资金 | 报告期内偿还累 | 报告期末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利 息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 总计 | | | | ...

关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）拟向中国农业银行 股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元、 拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）拟向中 国农业银行股份有限公司南京江宁支行申 请 综合授信额度总额不超过 人民币 1,000 万元、拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超 过人民币 1,000 万元。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-041 吉林省金冠电气股份有限公司 本次申请授信额度共计人民币 6,000 万元，授信有效期限均为一年，拟由公 司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以 银行实际审批为准。 公司于 2024 年 ...

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日 以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-035 吉林省金冠电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为，公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年半年度财 务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案中的财务报告部分 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-036 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议 的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠 电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）及《2024 年半年度报 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月修订本） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第一节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-040 吉林省金冠电气股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日 2 / 2 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 智能型高低压电气成套设备、环网开关设 | 配电开关控制设备制造，配电开关控制设备 | | 备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电 | 销售，配电开关控制设备研发，环境保护专 | | 缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电 | 用设备制造，环境保护专用设备销售，电力 | | 力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、 | 电子元器件制造，电力电子元器件销售；输 | | 电力自动化产品、继电保护装置、电子电器 | 配电及控制设备制造，智能输配电及控制设 | | 产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、 | 备销售，机械电气设备制造，机械电气设备 | | 试）电力设施三级（承装 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-034 吉林省金冠电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东洛 阳古 都资 产管理有 限公 司持 有公司股份 217,795,715 股，其中，累计质押股份 217,165,715 股，占其持有公司股份比例为 99.71%，占公司股份总数比例为 26.33%，请投资者注意投资风险。 控股股东古都资产本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的 情况。 （三）股东股份累计质押情况 1 / 4 古都资产 是 110,000,000 50.51% 13.34% 2019 年 11 月 1 日 2024 年 7 月 17 日 长安国际信托股 份有限公司 （一）股东股份解除质押基本情况 | | | 二、控股股东股份质押情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东洛阳古都 资产管理有限公司（以下简称"古都资产"）的通知，获悉其所持有的公司部分股份 办理了解除质押并再质押的业务，具体事项如 ...

证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2024-033 吉林省金冠电气股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购的业绩承诺补偿股份涉及吉林省金冠电气股份有限公司（以下 简称"公司"）的股东共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明共 2 名，回购注销的股票数量共计 3,933,161 股，占回购前公司总股本的 0.47%。 2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币对价回购并注销，本次回购的股份 于 2024 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手 续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 828,623,861 股变为 824,690,700 股。 一、本次业绩补偿股份回购情况 （三）商誉减值测试情况 （一）重组及业绩承诺情况 公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国证监会"证监许可【2018】177 号"《关 于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》。核准公司向张汉鸿 ...